Минюст США раскритиковал наркоборцов за слабые методы криптовалютного надзора

новом отчёте Министерства юстиции. Вопросы к ведомству возникли не на пустом месте, так как несколько лет назад один из его сотрудников присвоил крупную сумму в криптовалюте. Как сообщает Управление генерального инспектора Минюста, аудит «доходных операций под прикрытием» показал, что в своих расследованиях DEA часто пренебрегает необходимостью контролировать собственных сотрудников. «Контроль DEA за связанной с криптовалютами деятельностью был недостаточным из-за ненадлежащего управления в штаб-квартире, недостатка политик, неподобающих процедур внутреннего контроля и недостатка подготовки», – говорится в отчёте. Минюст отмечает, что правоохранители не принимают во внимание особенности отмывания денег через криптовалюты с их «неизвестными комиссиями и спонтанными колебаниями курсов». Согласно докладу, методы работы DEA настолько не соответствуют реалиям криптовалютного пространства, что его сотрудники не могут сопоставить информацию о транзакциях и связанную с ними деятельность. В 2015 году агент DEA Карл Марк Форс присвоил $700 000 в биткоинах во время расследования деятельности и закрытия нелегального маркетплейса Silk Road. «Мы обеспокоены тем фактом, что после этого инцидента DEA не внедрило дополнительные меры внутреннего контроля, связанные с расследованиями, касающимися виртуальной валюты», – пишет Минюст.