Третий судебный иск к BitMEX в 2020 году
HDR Global Trading Limited, компания, стоящая за печально известной биржей BitMEX, столкнулась с еще одним судебным иском после того, как CFTC и Министерство юстиции обвинили ее в незаконной деятельности . На этот раз истец требует компенсации в размере 50 миллионов долларов.Среди обвиняемых – ключевые игроки биржи , в том числе Артур Хейс (генеральный директор) и … Читать дальше Третий судебный иск к BitMEX в 2020 году
The post Третий судебный иск к BitMEX в 2020 году first appeared on cryptos.tv.
HDR Global Trading Limited, компания, стоящая за печально известной биржей BitMEX, столкнулась с еще одним судебным иском после того, как CFTC и Министерство юстиции обвинили ее в незаконной деятельности . На этот раз истец требует компенсации в размере 50 миллионов долларов.Среди обвиняемых – ключевые игроки биржи , в том числе Артур Хейс (генеральный директор) и Сэмюэл Рид (соучредитель). Адвокат истца Павел Погодин уже участвовал в судебном процессе против BitMEX в мае 2020 года.Истец обвиняет HDR в нарушении политики «Знай своего клиента» (KYC) и политики борьбы с отмыванием денег (AML), что привело к притоку преступников, таких как хакеры и уклоняющиеся от налогов, на платформу.Более того, Долгов утверждает, что биржа использовала различные методы манипулирования рынком и отмывания денег.Сэмюэл Рид был ранее арестован, но вышел, подписав необеспеченный залог в размере 5 миллионов долларов. Остальные подсудимые остаются на свободе.
The post Третий судебный иск к BitMEX в 2020 году first appeared on cryptos.tv.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе
Социальные и ESG-проекты ГПМ Радио названы лучшими в России
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!
Где недорого отдохнуть в июле? Россиянам раскрыли все карты по турам за рубеж и по России
Завершилась первая цикловая встреча региональных руководителей компании AlfaBiom
Скидки по поводу и без от Mirihi Island Resort
Попурри мелодий и дух патриотизма: военный оркестр в парке «Кузьминки» отметил День России
McDonald's Grimace showed Mets fans what happens when something goes right this season
America’s Space Infrastructure: So Vulnerable It Destabilizes Geopolitics
Kai Havertz’s fiancee Sophia stuns in see-through outfit on hen weekend as fans say Arsenal star is ‘so lucky’
Creepy King Charles Painting Is Vandalized by Radical Animal Rights Activists, Gets a Cartoon Face and Speech Balloon!
Больше функций для комфорта: беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech
Социальные и ESG-проекты ГПМ Радио названы лучшими в России
Росгвардейцы обеспечили охрану общественного порядка в День поселка Вербилки
Age of Sail: Navy & Pirates 1.0.1.13
Real Commando Shooting 3D 6.0
Состоялся релиз The Case of the Golden Idol на iOS и Android
Рубена Варданяна в бакинской тюрьме заставляли долго стоять, его лишали воды, ему не разрешали мыться и менять белье и одежду
В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу
«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»
Совместное заявление участников круглого стола, приуроченного ко «Дню защиты прав безвинно осужденных»
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Синоптик Ильин предупредил, что в Москве этим летом возможно образование смерчей
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!
Храм Преображения Господня в Коммунарке
«Российская газета»: Глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов назвал последствия ситуации на Мосбирже
Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко выходит на свободу
Сколько пройдено шагов к Эвересту в образовании: ...
Грузовик выехал на встречку: смертельная авария на М-5 в Челябинской области
Карен Хачанов проиграл Вукичу во втором круге турнира ATP-250 в Хертогенбосхе
Сафиуллин не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Штутгарте
Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон ради подготовки к Олимпиаде
Испанский теннисист Надаль не сыграет на Уимблдоне
ПМЭФ2024 отправил искусственный интеллект варить сталь
«Российская газета»: Глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов назвал последствия ситуации на Мосбирже
Сколько пройдено шагов к Эвересту в образовании: ...
Якутские школьники участвуют в историческом форуме «Маршал Жуков» в Музее Победы в Москве
Музыкальные новости
В Новосибирске согласовали репертуар, с которым выступит Элджей на музыкальном фестивале
«Всю жизнь я зарабатывал пением и… легким аферизмом». Прохор Шаляпин раскрыл источники дохода в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3
За лечение рака в терминальной стадии: Елена Малышева и Александр Розенбаум вручат премию лучшим врачам страны
Продвижение Музыки. Раскрутка Музыки. Продвижение Песни. Раскрутка Песни.
«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»
Совместное заявление участников круглого стола, приуроченного ко «Дню защиты прав безвинно осужденных»
В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу
Рубена Варданяна в бакинской тюрьме заставляли долго стоять, его лишали воды, ему не разрешали мыться и менять белье и одежду
В Москве тушат пожар в здании у метро «Динамо»
Уссурийский ЛРЗ подтвердил соответствие международным стандартам, применяемым на производстве железнодорожной промышленности
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» и ДЕНЬ РОССИИ: успех России в С В О = мир во всём мире?!
В «Институте регионального развития» при Уральской ТПП прошел семинар «Возможности оптимизации налогов для производства и налоговые риски»
Виновник сделал вид, что ни при чем: что известно о смертельном ДТП в Благовещенске
Прокуратура: таксист сбил 4-летнего ребенка на велосипеде на юго-востоке Москвы
В Московской области сотрудники Росгвардии задержали граждан, подозреваемых в совершении грабежа
Автоинспекторы нашли пистолет с патронами у пассажира такси в центре Москвы
Путин: если Киев откажется от переговоров, новые условия России будут другими
Путин приехал на Смоленскую площадь для встречи с руководством МИД РФ
Путин: Москва поддерживает идею о разработке хартии многообразия в XXI веке
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: признание Нато надо применить!
Завершилась первая цикловая встреча региональных руководителей компании AlfaBiom
Стоматолог Татьяна Сумцова: как стресс влияет на здоровье зубов
«Солисты Москвы» выступили в московской больнице в преддверии Дня медицинского работника
В Москве при побеге от родителей невесты молодой человек сломал позвоночник
Зеленский: США передадут Киеву новые ЗРК Patriot и «эскадрильи истребителей»
США обязаны передать Киеву "эскадрильи истребителей", заявил Зеленский
В Москве вручили премию МУЗ-ТВ — 2024
ЕВРО-2024: большой футбол ждет слушателей «Авторадио»
Баскетболисты пойдут кругами // Единая лига ВТБ пересмотрела формат проведения чемпионата
Резидент «Инсайт Люди» Дмитрий Зубов 12 июня установил мировой рекорд по чеканке мяча в «Лахта Центре»
За что Лукашенко должен извиняться перед Арменией?
Пашинян видит Армению в ОДКБ лишь при выходе Белоруссии или извинениях Лукашенко
Армения выразила протест Минску из-за заявлений МИД Белоруссии
Собянин: Более пяти тысяч семей в СВАО получили новые квартиры по реновации
Собянин сообщил об открытии «Домиков добра» для сбора гуманитарной помощи
Собянин: Объем закупок у малого бизнеса с 2024 года составил почти 227 миллиардов
Созданный нейросетью Собянин выманил у заслуженного врача РФ 4 млн рублей
Мособлдума организовала выставку «Экологическое воспитание.Раздельный сбор мусора»
Синоптик Ильин предупредил, что в Москве этим летом возможно образование смерчей
Призыв лидера движения «Всеармянский фронт» оказать помощь пострадавшим после наводнения
«Москва 24»: при сборе грибов следует ориентироваться на запах и окрас, чтобы не положить в корзину несъедобные
Сколько пройдено шагов к Эвересту в образовании: ...
Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко выходит на свободу
Авиарейс из Благовещенска в Москву задержали на 14 часов
Тулячка завоевала сразу два призовых места на Всероссийской Специальной Олимпиаде
АО «Транснефть - Север» оказало благотворительную помощь детскому саду в Архангельской области
30 лет назад в Архангельске открылась первая на Северо-Западе школа «Диабет»
Архангелогородцев и гостей города приглашают посетить мероприятия фестиваля «Гармоничная Россия»
Стало известны победили в шоу "Сокровища императора"
Музыкально-поэтический вечер «Жизнь не кончена, песня не спета»
В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
Выступлением самарских артистов в Крыму открылся масштабный Фестиваль, посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина
Севастополь появился на вышитой карте Крыма
Брянск принимает Атлантиду
«Российская газета»: Глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов назвал последствия ситуации на Мосбирже
Сколько пройдено шагов к Эвересту в образовании: ...
News24: президента ЮАР Рамафосу переизбрали на новый срок
