Банк России начал тестирование платформы «Знай своего клиента» с кредитными организациями
Регулятор начнет доводить до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлеченности их клиентов (российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в проведение подозрительных операций. Банки смогут на практике проработать процессы, связанные с интеграцией получаемой информации в свои внутренние системы и противолегализационные процедуры.
Тестирование продлится до конца марта 2022 года. Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков, в дальнейшем число участников может быть увеличено. К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям.
Закон, на основании которого Банк России создает платформу «Знай своего клиента», устанавливает, что всем клиентам банков — российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций. Запуск платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций.
Источник - ЦБ РФ
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Росгвардейцы Чувашии стали бронзовыми призерами Чемпионата войск национальной гвардии по мини-футболу
В Подмосковье сотрудники Росгвардии провели встречу со студентами финансового университета
В Подмосковье сотрудники Росгвардии провели встречу со студентами финансового университета
Росгвардия обеспечила правопорядок на футбольном матче «ЦСКА» - «Краснодар» в Москве
N°21, коллекция весна-лето 2025
Международный день безопасности пациентов
Говорит Земля! Comedy Radio зазвучит в сатирической комедии
В Ставропольском крае разработана новая медико-психологическая услуга
Russia to finance encyclopedia of Islam
Frustrated Hamilton had to "yank" steering wheel in Azerbaijan GP
New $100M DOJ lawsuit details the 'unseaworthy' condition of the ship behind Baltimore bridge collapse
Premier League clubs showing frustration over secretive Manchester City trial
Завершается ремонт дорог к спортивным объектам в Свердловской области
Спрос на доставку малогабаритных грузов вырос в два раза за полгода – «Деловые Линии»
Электробус «Генерал» будет курсировать в Красноярске
Осенний вечер на озере...
The Sims Project Stories будет новой мобильной игрой вместо Project Rene
Эти игры настолько сложны, что доведут вас до безумия
Default app 3 (Кейс симулятор Standoff 2)
Росгвардия обеспечила правопорядок на футбольном матче «ЦСКА» - «Краснодар» в Москве
В Подмосковье сотрудники Росгвардии провели встречу со студентами финансового университета
Участники Молодежного сообщества ВЫЗОВ взяли интервью у выдающихся деятелей России
Ирина Дубцова запустила амбициозный проект для российских семей
В Подмосковье сотрудники Росгвардии провели встречу со студентами финансового университета
Росгвардия обеспечила правопорядок на футбольном матче «ЦСКА» - «Краснодар» в Москве
Росгвардия обеспечила безопасность футбольного матча в Дагестане
Звезды российского балета на сцене Кремлевского дворца: юбилейная программа “Postscript: лучшее”
Певец Авраам Руссо опознал похитившего его 20 лет назад мужчину
Холодные звоночки: регионы центра России ждут первые осенние заморозки
Колосков рассказал, когда Россию вернут на международную арену
В конце сентября состоится VIII Форум проектировщиков Московской области
Марии Шараповой завидуют все русские женщины. И вот почему
Хромачёва и Данилина выиграли турнир WTA в Гвадалахаре в парном разряде
Озвучены позиции казахстанских теннисистов в мировом рейтинге ATP
Касаткина вышла в 1/4 финала турнира WTA в Сеуле
В Чувашии на М-7 произошло смертельное ДТП
«Динамо» потерпело пятое поражение в семи матчах КХЛ
Суд арестовал 20 обвиняемых по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Холодные звоночки: регионы центра России ждут первые осенние заморозки
Музыкальные новости
Жена Никиты Преснякова на фоне слухов о разводе подтвердила, что вернулась в Россию
Несостоявшийся дуэт финалиста шоу “Голос” Сергея АРУТЮНОВА и его наставника Басты. Раскрыто имя вокалиста, исполняющего хит “На Заре 2020”
Музыкант Самойлов: сейчас особенно важно ощущение единения
Продвижение Стихов. Раскрутка Стихов. Продвижение Песни. Раскрутка Песни.
Росгвардия обеспечила правопорядок на футбольном матче «ЦСКА» - «Краснодар» в Москве
Участники Молодежного сообщества ВЫЗОВ взяли интервью у выдающихся деятелей России
В Подмосковье сотрудники Росгвардии провели встречу со студентами финансового университета
Пластический хирург Александр Вдовин: мифы вокруг операции по удалению комков Биша
Путин в шутку похвалил Аксенова за укрепление «советской власти» в Крыму
Клуб Роналду остался без тренера, легендарный московский футболист нашел новую работу. Трансферы и слухи дня
В Республике Таджикистан стартует проект «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
Столичные росгвардейцы задержали автомобиль, находящийся в розыске
Расписание движения поездов на МЦД-3 и до вокзалов изменится 21 и 22 сентября
На новые авто — ставки ниже. «Выберу.ру» составил рейтинг лучших автокредитов в сентябре 2024 года
Ветеран войск правопорядка принял участие в мотопробеге «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы»
Путин приветствовал участников Юридического форума БРИКС
Песков: Путин выступит на Российской энергетической неделе
Иван Дроботов: «Молоток — неподходящий инструмент решения политических конфликтов»
В Москве состоялось заседание Всероссийского родительского комитета
Иван Дроботов: «Молоток — неподходящий инструмент решения политических конфликтов»
Роль питания в управлении здоровьем обсудят на форуме OpenBio-2024
Московские эксперты оценили детскую хирургию в области
Пластический хирург Александр Вдовин: мифы вокруг операции по удалению комков Биша
Подросток на спор съел головку чеснока и попал в реанимацию в Москве
Трамп и Харрис говорят Зеленскому «может быть»: неопределенность места встречи унизительна для Киева
Глава офиса Зеленского ответил на предложение министра иностранных дел Польши по
Πpeɜидeнт Μeκcиκи нe пοeдeт в Κиeв: в Μexиκο дaли пοнять, чтο нe xοтят ввяɜывaтьcя в уκpaинcκиe пpοблeмы
В Москве росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности во время проведения спортивных мероприятий
В Москве росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности во время проведения спортивных мероприятий
Росгвардия обеспечила безопасность футбольного матча в Дагестане
Росгвардия обеспечила правопорядок на футбольном матче «ЦСКА» - «Краснодар» в Москве
Лукашенко заявил о желании разочаровать международных наблюдателей на выборах
Лукашенко захотел разочаровать международных наблюдателей
Лукашенко заявил о намерении разочаровать международных наблюдателей на выборах
Собянин рассказал о сервисе проверки карты москвича
Собянин: Гранты города помогают НКО в реализации социально значимых проектов
МСД вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы – Сергей Собянин
Сергей Собянин: МСД улучшил транспортное обслуживание 5 млн человек
В МГРИ стартовала программа по изучению изменений климата и экологии
На севере Москвы жители стали дежурить по ночам из-за незаконной вырубки деревьев
Жара — только начало: Человечеству предрекли волну катаклизмов, от которой не спастись
В Московской области сотрудники Росгвардии приняли участие в экологической акции
Мошенники звонят родным пропавших без вести и военнопленных от лица РКК
Защитник «Спартака» Абена: «Я полностью красно-белый. С самого начала очень рад быть здесь»
Холодные звоночки: регионы центра России ждут первые осенние заморозки
Столичный суд арестовал 10 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Выставка «Времени живая нить» открылась в Доме народного творчества в Архангельске
Территорию у метро «Бульвар Генерала Карбышева» ждёт масштабное озеленение
Прямой поезд Архангельск — Кисловодск начнет курсировать в декабре
Акция-призыв «Посмотри, как хорош мир, в котором ты живешь».
Патриотический час «Три цвета красками сияют – в Крыму день флага отмечают».
Час исторической славы «Сказание о битве Куликовской»
Холодные звоночки: регионы центра России ждут первые осенние заморозки
Первый замглавы Котельников провел объезд закрепленных территорий
Глава Ленинского округа Станислав Каторов вручил паспорта еще 7 школьникам
В Чувашии на М-7 произошло смертельное ДТП