Топменеджера Binance, який утік, вистежили в Кенії – ForkLog UA
Уряд Нігерії вистежив топменеджера Binance Надіма Анджарваллу, який утік з-під варти, у Кенії. Про це повідомляє видання Punch.
Спільно з Інтерполом і поліцією Кенії вирішується питання про екстрадицію співробітника біржі назад у Нігерію для висунення обвинувачень.
Анджарвалла, який обіймає посаду директора Binance у Західній і Східній Африці, втік 22 березня. Він покинув країну на міжнародному рейсі близькосхідної авіакомпанії, пред’явивши кенійський паспорт.
Його колегу, Тиграна Гамбаряна, минулого тижня заарештували в нігерійській столиці Абуджі. Розгляд справи призначено на 19 квітня. Під петицією про звільнення Гамбаряна зібрано понад 3400 записів.
Голова Координаційного комітету нігерійської індустрії блокчейнів Лакі Увакве в коментарі Cointelegraph повідомив, що місцеві інвестори стурбовані розглядом з Binance. На тлі ворожості уряду вони відмовляються від угод і партнерств, особливо в Web3-секторі.
«Накладаючи штрафи на Binance, уряд, по суті, підриває всю галузь, жертвуючи потенційним зростанням заради короткострокових заходів», — пояснив Увакве.
Він дуже скептично оцінює шанси на виправдання топменеджерів біржі, якщо тільки компанія «не виконає певні умови».
«Але навіть у цьому випадку існує велика ймовірність того, що уряд Нігерії може проігнорувати рішення суду [про виправдання]», — попередив експерт.
Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance Holdings Limited, Тиграна Гамбаряна і Надіма Анджарваллу в ухиленні від сплати податків.
Вона наполягає, що приватні особи використовували біржу для відмивання майже $21,6 млрд.
Раніше від Binance зажадали надати дані всіх користувачів з Нігерії та історію їхніх транзакцій. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.