ЦБ выявил случаи нелегального открытия электронных кошельков на россиян без их ведома
ЦБ выявил случаи нелегального открытия некоторыми банковскими платежными агентами электронных кошельков на россиян без их ведома. Для этого злоумышленники используют персональные данные граждан, полученные при проведении упрощенной идентификации клиентов банков.
«Подобные средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Это влечет негативные последствия и для банков, и для граждан», - предупредил регулятор.
В ЦБ пояснили, что платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций. Поэтому регулятор рекомендовал банкам проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство.
«Если же выясняется, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке. При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк», - напомнили в ЦБ.
МПКАрт 2.0
Новости России
Москва Уссурийский ЛРЗ подтвердил соответствие международным стандартам, применяемым на производстве железнодорожной промышленности
Moscow.media Частные объявления сегодня
Семинар библиотекарей Ленинского округа прошел в Центральной библиотеке
Инго Экосистема стала победителем национальной премии FinTech Awards Russia
«Школа вожатых» прошла в школе №7 в Реутове
"СВЯТОЙ ЛЕНИН: сенсация о прогнозах направит Америку и Европу творить добро?!
Где недорого отдохнуть в июле? Россиянам раскрыли все карты по турам за рубеж и по России
Более 340 тыс. кв м асфальта отремонтировали во дворах Подмосковья
Новый тип туров в Турцию начали раскупать российские туристы: вместо отеля им предложено нестандартное размещение
Парадоксы двойного стандарта
Creepy King Charles Painting Is Vandalized by Radical Animal Rights Activists, Gets a Cartoon Face and Speech Balloon!
America’s Space Infrastructure: So Vulnerable It Destabilizes Geopolitics
Panthers take Game 1 of Stanley Cup Final as Sergei Bobrovsky shuts out Oilers
Kai Havertz’s fiancee Sophia stuns in see-through outfit on hen weekend as fans say Arsenal star is ‘so lucky’
Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает Заслуженный спасатель Российской Федерации Якубовский Валерий Иванович
В АО «ДиМ» оценили дипломные работы студентов
Дело Маши Люлиной всё. Насильника, убившего соцработницу в Богородске, осудили за убийство ребенка
Take a mystery lover's holiday by solving crime on the Italian Riviera in On Your Tail
В новом трейлере Indiana Jones and the Great Circle Индиана спускается на корабле с горы
Состоялся релиз The Case of the Golden Idol на iOS и Android
MMORPG Tarisland выпустили в Китае раньше времени
Досвідчені садівники обирають великі технічні горщики для своїх рослин і квітів
Уссурийский ЛРЗ подтвердил соответствие международным стандартам, применяемым на производстве железнодорожной промышленности
Владимир Путин сенсационно получил ключевое признание от Н А Т О.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Золотые часы от Министерства обороны за вклад в развитие Кадетского движения России!
В Нижегородской области фура раздавила водителя, который ее ремонтировал
Столичные промышленники увеличивают объем производства линз и очков
Владимир Путин сенсационно получил ключевое признание от Н А Т О.
"СВЯТОЙ ЛЕНИН: сенсация о прогнозах направит Америку и Европу творить добро?!
Нижегородцы подсчитали, во сколько обойдется школьный выпускной
Золотые часы от Министерства обороны за вклад в развитие Кадетского движения России!
Сын Бари Алибасова прокомментировал сообщения об осложнениях у отца
На Филевской линии приостановлено движение между «Багратионовской» и «Кунцевской»
Мирра Андреева может стать новой Марией Шараповой
Дзюба заявил, что был бы теннисистом уровня Сафина
Испанец Алькарас выиграл у Зверева и стал победителем Roland Garros
Блинкова вылетела с турнира WTA в Хертогенбосхе
Золотые часы от Министерства обороны за вклад в развитие Кадетского движения России!
Первое место в рейтинге особых экономических зон России занял технополис «Москва»
Три боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили в Волоколамске
В России заложены ещё 4 новые верфи, и это только начало
Музыкальные новости
Николай Цискаридзе представит в Кремле выпускные концерты Академии Русского балета
Легкоатлетка Тангара назвала кринжем участие Бузовой в забеге на Никольской
Певица Ирина Аллегрова выступила на Красной площади в День России
Игорь Бутман провёл мастер-класс для юных музыкантов на фестивале культуры ПМЭФ
Владимир Путин сенсационно получил ключевое признание от Н А Т О.
Золотые часы от Министерства обороны за вклад в развитие Кадетского движения России!
Почему у канализационной системы должен быть выход на крышу?
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Росгвардейцы участвуют в мероприятиях ко Дню России по всей стране
Путин приветствовал в России участников и гостей Спортивных игр стран БРИКС
Число бронирований россиянами отелей в Крыму на июль выросло на 56% за год
«Завод имени Дегтярева» подал к фирме брата Максима Галкина иск на 2,1 млн рублей
«Показали эволюцию «Иволг»: В Москве прошла выставка поездов МЦД
Быстрые и Удобные Маршрутки Могилев-Минск
Предприятиям Краснодарского края будут поставлять подмосковные масла
Сергей Собянин. Неделя мэра
Появление российского флота у берегов Кубы напомнило Западу о словах Путина
Владимир Путин сенсационно получил ключевое признание от Н А Т О.
Путин приветствовал в России участников и гостей Спортивных игр стран БРИКС
Путин обратился с приветствием к участникам Спортивных игр стран БРИКС
В НМИЦ ЛРЦ Минздрава России прошел День донора
Не место чихать – самые безопасные для аллергиков округа Москвы
В Москве после реконструкции открыли приёмное отделение Морозовской больницы
Комнаты психологической разгрузки медперсонала открылись в поликлиниках Москвы
Почему Зеленский не убедил саудовского принца, кража денег РФ, что готовят против России на саммите НАТО: обзор мировой политики 13 июня
Американский полковник: ВС РФ готовятся к окружению Киева, и Зеленский будет собирать чемоданы
Путин готовится отрезать Киев и прогнать Зеленского – американский полковник
Зеленский исключил возможность компромиссов с Россией
Массовыми патриотическими акциями отметили День России на заводах АО "Желдорреммаш"
Росгвардейцы обеспечили безопасность болельщиков во время матча чемпионата России по регби
Сотрудники Росгвардии приняли участие в спортивном празднике МГО «Динамо» в Москве
Путин обратился с приветствием к участникам Спортивных игр стран БРИКС
МИД Белоруссии назвал слова Пашиняна о Лукашенко "недальновидной позицией"
Армения отозвала посла из Минска, Пашинян потребовал от Лукашенко извинений
Белорусский дипломат оценил непомерные претензии Пашиняна к Лукашенко
В Минске назвали враждебные заявления Пашиняна политической истерикой
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы
Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге Москвы
Сергей Собянин. Неделя мэра
EcoFlow выпустила новое решение для энергонезависимых путешествий
На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» у Кремля проходили концерты и кулинарные баттлы
РЭО назвал топ-3 регионов по количеству пунктов приема вторсырья
«Зеленая» повестка: участники экофорума выяснили, как реализуются приоритетные природоохранные программы
В России заложены ещё 4 новые верфи, и это только начало
Турецкие Сериалы на Русском: Лучшие Рейтинги
Золотые часы от Министерства обороны за вклад в развитие Кадетского движения России!
Сын Бари Алибасова прокомментировал сообщения об осложнениях у отца
Более 1500 участников отрядов Поморья отправятся в юбилейное трудовое лето
30 лет назад в Архангельске открылась первая на Северо-Западе школа «Диабет»
Архангельская область испытывает нехватку профессиональных химиков
Мастер и Принцесса: в «Архангельском» вручили «Хрустальную Турандот»
В Нижнегорском районе Крыма проведен рейд по бывшим мигрантам
В районе Симферополя появится крупный жилой микрорайон - ЖК "Республика"
Полиция ищет пассажира, упавшего на ребенка с верхней полки
Музыкально-поэтический вечер «Жизнь не кончена, песня не спета»
Сын Бари Алибасова прокомментировал сообщения об осложнениях у отца
В России заложены ещё 4 новые верфи, и это только начало
Цены на нефть слабо снижаются после выхода ключевых докладов и решения ФРС
Турецкие Сериалы на Русском: Лучшие Рейтинги
