Московская полиция разоблачила международную группу финансовых мошенников, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денег за рубеж, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Андрей Галиакберов.
«Сумма так называемого «чистого» дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 миллиарда рублей. Кроме того, оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Оперативники установили, что подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков.
Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также организации преступного сообщества.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»
ЭКСПЕРТ АНАТОЛИЙ ГОЛОД ПРЕДЛАГАЕТ СЕНСАЦИОННО УЛУЧШИТЬ НАЛОГОВУЮ СФЕРУ!
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу
На одном из перекрестков Северного района Орла не разошлись мотоцикл и микроавтобус
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
В России запустили бесплатного цифрового ЗОЖ-помощника
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
Галина Ржаксенская впервые стала участником ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона