Члена ОПГ, созданной сотрудниками банка, будут судить за вывод из России 749 млн рублей
Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о масштабном незаконном выводе денежных средств из России. Как следует из релиза Генпрокуратуры, фигуранта — генерального директора ООО «Стамес» Наркулы Назарова будут судить по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, в составе организованной группы, созданной сотрудниками Банка Расчетов и Сбережений (лицензия отозвана 3 августа 2015 года), Назаров вывел из РФ за рубеж 749 млн рублей. Для этого он представил агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые преступники не намеревались.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд Москвы. Следственный департамент МВД России продолжает расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступления.
Новости России
Москва За прошедшую неделю подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность более 200 мероприятий
Moscow.media Частные объявления сегодня
В Красноярском крае будут судить азербайджанца, который в 2006 году избил и изнасиловал певицу
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
Легенда о «300-х русских школах» в Азербайджане
«Три богатыря. Ни дня без подвига» уже в кино! «Юмор FM» рекомендует
Пьяный гражданин Азербайджана из Тулы поехал в гости к брату и открыл стрельбу в Кургане
«Три богатыря. Ни дня без подвига» уже в кино! «Юмор FM» рекомендует
Lemaire, коллекция menswear весна-лето 2025
Неделя восточной культуры "Караван Парад" на ВДНХ
Anthony Joshua-Daniel Dubois: Two-Weight World Champion Has No Doubt Who Hits Harder
Sophie Turner Keeps it Glam While Attending Grand Opening of Peninsula London
PGA Tour Commissioner Jay Monahan shuts down Saudi agreement rumors: “complex scenario”
Bradley Wiggins accused of ‘trashing’ posh VW campervan as pals say bankrupt cyclist has sold his medals and shirts
Легенда о «300-х русских школах» в Азербайджане
ГК «Кориб» перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью HRlink
Комфорт, безопасность и время для себя: что предоставляет клиентам «Таксовичкоф»
BIA Technologies вошла в число ведущих интеграторов программных и аппаратных решений России
The original Counter-Strike mod is 25 years old, Valve calls it 'the greatest videogame ever made'
Гайд по Earn to Die Rogue: мифические предметы, билды и режимы
Вышла мобильная игра Super Marionette Hero про Пиноккио в Аду
BarbarQ 2 вошёл в стадию ЗБТ на Android в Китае
Відомий аграрій Кормишкін, складає свої депутатські повноваження
Топ-5 самых ярких зарубежных архитектурных проектов на первичном рынке Москвы
Московский аэропорт Домодедово и Всероссийское общество инвалидов заключили соглашение о сотрудничестве
За прошедшую неделю подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность более 200 мероприятий
Политолог Марков рассказал, что российский боец MMA Джефф Монсон принял ислам
Проект Детского радио – победитель второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
Канадский министр Леблан: Оттава признала КСИР террористической организацией
Shot: Михаилу Ефремову предложили УДО, если он пойдет на СВО
Итиё Исикава: В договоре России с КНДР есть тревожные и непонятные нюансы
«Посадили в лужу»: посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и во Вьетнам
Киношок: 8 постперестроечных фильмов в духе авангарда
«Надо чем-то жертвовать». Арина Соболенко отказалась ехать на Олимпиаду в Париже
Самсонова выиграла турнир WTA в Хертогенбосхе
Самсонова поддержала Андрееску после победы над ней в финале турнира в Хертогенбосхе
Теннисисты Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP
Кто в теремочке живет? Завершились работы по реставрации знаменитой усадьбы Шервудов
Итиё Исикава: В договоре России с КНДР есть тревожные и непонятные нюансы
Фотографии бойцов с Калининского фронта ВОВ представили в Главархиве Москвы
Музыкальные новости
Билан заявил, что согласен стать отцом ребенка от Лолиты Милявской
В сказке театра кукол Ульгэр приключения и опасности, интересные знакомства и встречи - Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
Жанну Агузарову вырезали из трансляции МУЗ-ТВ
Группа Metallica даст виртуальный концерт в Fortnite 22 июня
Как Россия уступила Азербайджану значительные территории Дагестана и два села
Галина Ржаксенская впервые стала участником ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
В России запустили бесплатного цифрового ЗОЖ-помощника
Социальные и ESG-проекты ГПМ Радио названы лучшими в России
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!
Совместное заявление участников круглого стола, приуроченного ко «Дню защиты прав безвинно осужденных»
«Волшебные башмачки Элли» - эта постановка создана по мотивам знаменитой сказки
Александра Волкова «Волшебник Изумрудного
города» - Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
Бесплатный билет в музеи Зеленоградска от «ПАРАDOX» и BelkaCar
Движение на участке Боровского шоссе приостановлено из-за сверхинтенсивных осадков
Движение на участке Боровского шоссе в Новой Москве ограничили из-за подтопления
Фест, байк, рок-н-ролл. Как в Москве отметили День мотоциклиста
Путин летит к Ким Чен Ыну. Россия и Северная Корея станут стратегическими партнёрами
ЯНДЕКС, АЛЕКСАНДР ПУШКИН, АНАТОЛИЙ ГОЛОД И "СВЯТОЙ ЛЕНИН" ВЕДУТ СЛЕДСТВИЕ ВЕКА! ВАЖНЫЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ДАННЫЕ.
ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА. ПРО НАУКУ АКТИВНОЙ ВСЕЛЕННОЙ. ЭКСПЕРТ АНАТОЛИЙ ГОЛОД.
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
Зачем Марина Александрова уехала из Москвы в сибирскую глушь
ПМЭФ-2024: премиальный бренд HONGQI представил на Форуме свои флагманские и новые модели
В России запустили бесплатного цифрового ЗОЖ-помощника
Сеть клиник «Будь Здоров» запустила собственное мобильное приложение для пациентов
В Москве убийца пожилых инвалидов засунул сборник нот в тело жертвы
Врач-дерматолог Мадина Байрамукова: что делать с "мурашками» на коже
Резидент «Инсайт Люди» Дмитрий Зубов установил мировой рекорд по чеканке мяча
В Лужниках состоялась церемония открытия Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады
Военно-спортивный фестиваль Росгвардии в «Лужниках» собрал более 20 000 москвичей и гостей столицы
В УФСИН России по Республике Дагестан прошли лично-командные соревнования по легкой атлетике
Москва-Пекин. Собянин в Китае подписал соглашение о сотрудничестве
Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом
Собянин: Москва и Пекин подписали программу сотрудничества на 2024-2026 годы
Сергей Собянин: Активно укрепляем отношения с Китаем
Российские компании придерживаются собственного подхода в ESG
Бизнес-омбудсмен Москвы оказывает поддержку НМСП
Обмен электронными транспортными накладными стал доступен участникам «Биржи грузоперевозок ATI.SU»
По каким признакам можно распознать машину-«утопленника»: лайфхак
Экс-главе АФК «Система» Евгению Новицкому предъявили обвинение в хищении средств НПФ «Урал ФД». Его отправили под домашний арест
«Посадили в лужу»: посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и во Вьетнам
Саудовская Аравия отказалась: в офисе Зеленского пытаются определиться с местом
Ниже воды: как идет обновление подводного флота России
Express: АПЛ «Архангельск» представляет большую угрозу инфраструктуре НАТО
Преподаватель из Архангельска вышла в финал международного конкурса «Педагогическое начало – 2024»
Актера Игоря Меркулова похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Фольклорно-литературная программа «Сказки детства, полные чудес, нас уводят в царство тридесятое»
Выставка-посвящение «Первая дама советской скульптуры»
В Симферополе пройдёт спектакль-акция «Подаренная жизнь»
Футболисты ЮФУ одержали три победы в домашнем турнире
Модернизацию сетей теплоснабжения проведут в 6 муниципалитетах Подмосковья
«Посадили в лужу»: посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и во Вьетнам
T-Data: число онлайн-заказов цветов в России с 2020 года выросло почти втрое
