Мы в Telegram
Добавить новость
ru24.net
Деньги
Август
2016

СМИ: в Греции раскрыта схема вывода средств из страны через платежные терминалы

Греческая полиция задержала 24 человека, подозреваемых в причастности к организации незаконной схемы денежных переводов из Греции за рубеж вопреки установленному в стране режиму контроля за движением капиталов. Об этом сообщило Афинское информационное агентство.

Полиция страны в сотрудничестве с Генеральным секретариатом государственных расходов и Банком Греции проводит расследование деятельности люксембургской компании, подозреваемой в организации незаконной схемы. «В общей сложности только в столичном регионе мы изъяли 164 мобильных платежных терминала и задержали 24 сотрудника организаций, которые их использовали», — приводит агентство слова руководителя экономической полиции Греции Манолиса Плумиса.

По версии следствия, сложная схема отмывания денег связана с зарегистрированной в Люксембурге компанией, распространявшей эти платежные терминалы. Она, в свою очередь, располагает счетами в банках Болгарии, куда в обход греческих платежных систем поступали переводы с терминалов. Полученные этим путем деньги отмывались в кредитных учреждениях Мальты.

В общей сложности было продано 1,195 тыс. мобильных терминалов. В числе покупателей более 970 греческих фирм, среди которых есть туристические конторы, бары, рестораны и автопрокаты. Полиция уже располагает списком всех покупателей незаконных устройств. «И если в других странах ЕС продажа таких устройств возможна, то в Греции она незаконна по причине режима контроля за движением капиталов», — подчеркнул генеральный секретарь по государственным расходам Йоргос Пицилис.

Помимо Аттики (столичный регион Греции), следственные действия проводятся в префектурах Салоники и Халкидики, на островах Корфу, Миконосе, Санторини, Крите и Самосе. С помощью изъятых терминалов можно было обналичить до 15 тыс. евро и перевести за границу до 100 тыс. евро в месяц. Вместе с тем, согласно действующему закону, греческие компании могут совершать международные переводы только при наличии специального разрешения от правительства и Центрального банка. Месячная сумма снятых наличных не должна превышать 1,8 тыс. евро.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе

Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!

В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде


Скидки по поводу и без от Mirihi Island Resort

Магазин "Стильпарк" в новой концепции открылся в Москве

Proenza Schouler Pre-Fall 2024

Совместное заявление участников круглого стола, приуроченного ко «Дню защиты прав безвинно осужденных»


Creepy King Charles Painting Is Vandalized by Radical Animal Rights Activists, Gets a Cartoon Face and Speech Balloon!

America’s Space Infrastructure: So Vulnerable It Destabilizes Geopolitics

Virtual Luck: Exploring Vavada Casino

McDonald's Grimace showed Mets fans what happens when something goes right this season


Молодые специалисты «Газпромнефть - Битумные материалы» продемонстрировали эффективное решение в финале «CASE-IN»

Прощайте, я от вас улетаю

Закат на Катуни

Социальные и ESG-проекты ГПМ Радио названы лучшими в России


Состоялся релиз The Case of the Golden Idol на iOS и Android

MMORPG Tarisland выпустили в Китае раньше времени

Real Commando Shooting 3D 6.0

Age of Sail: Navy & Pirates 1.0.1.13


Монтаж димоходів та вентиляційних систем у Києві


«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»

Совместное заявление участников круглого стола, приуроченного ко «Дню защиты прав безвинно осужденных»

В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу

Рубена Варданяна в бакинской тюрьме заставляли долго стоять, его лишали воды, ему не разрешали мыться и менять белье и одежду




«Руки вроде помнят»: Костомаров показал свою тренировку по боксу

Испепеляющая жара до + 38 градусов идет на Россию, совсем скоро: Вильфанд рассказал о жарком месяце

«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»

Выставку «Россия» на ВДНХ посетил 16-миллионный гость


Ваш выход на 100 баллов: актуальные тренды для выпускного

На выставке "Россия" 15-миллионная гостья выиграла поездку в Самарскую область

Совершить виртуальную прогулку по Пскову на велосипеде могут посетители выставки «Россия»

ВС Швеции заявили о нарушении воздушного пространства страны самолетом РФ


Самсонова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе

Рублёв и еще два российских теннисиста не сыграют на Олимпиаде в Париже

Дядя Надаля назвал причину поражения Зверева в финале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Надаль не сыграет на Уимблдоне


ВС Швеции заявили о нарушении воздушного пространства страны самолетом РФ

В Пулково задерживаются шесть рейсов

Роспотребнадзор предупредил о риске употребления «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком»

Автомобиль каршеринга столкнулся с мотоциклом на юго-востоке Москвы


Музыкальные новости

«Выводил на сцену»: Цискаридзе рассказал о своей помощи Волочковой

Концерт ко Дню России провели в ДК «Родина» в Химках

ФОТО ⟩ Стинг дал еще один концерт в Эстонии! Среди зрителей был и президент Алар Карис

В ЦДКЖ 18 августа ждут любителей группы «Рекорд Оркестр» на Квартирнике Евгения Маргулиса



Совместное заявление участников круглого стола, приуроченного ко «Дню защиты прав безвинно осужденных»

Рубена Варданяна в бакинской тюрьме заставляли долго стоять, его лишали воды, ему не разрешали мыться и менять белье и одежду

Концертный директор для музыкантов. Концертный директор для певцов. Концертное агентство в Москве. Букинг агентство. Организация концертов и гастролей.

«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»


В Москве пройдет Форум социального предпринимательства

Уссурийский ЛРЗ подтвердил соответствие международным стандартам, применяемым на производстве железнодорожной промышленности

Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе

«СВЯТОЙ ЛЕНИН» и ДЕНЬ РОССИИ: успех России в С В О = мир во всём мире?!


Шикарный лимузин, красная дорожка и элегантный black tie: слушатели «Авторадио» поехали на премию МУЗ-ТВ

Овчинский: ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск электрогрузовиков

Рафик Загрутдинов: Жилой комплекс с подземной автостоянкой на улице Бутлерова построят в следующем году

Загрутдинов: ЖК с подземной автостоянкой построят в следующем году в Конькове


Эрдоган рассказал о переговорах Фидана и Путина на тему выборов в курдских районах в Сирии

Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии взаимодействие в рамках ЕАЭС

Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Жапаровым

Глава МИД Турции обсудил в Москве курдские «выборы» в Сирии





«Солисты Москвы» выступили в московской больнице в преддверии Дня медицинского работника

В Москве произошло массовое отравление, 10 человек в больницах с серьёзным диагнозом

Депздрав: Четверо москвичей попали в больницу с подозрением на ботулизм

Завершилась первая цикловая встреча региональных руководителей компании AlfaBiom



Резидент «Инсайт Люди» Дмитрий Зубов 12 июня установил мировой рекорд по чеканке мяча в «Лахта Центре»

Баскетболисты пойдут кругами // Единая лига ВТБ пересмотрела формат проведения чемпионата

В Москве вручили премию МУЗ-ТВ — 2024

Московские школьники завоевали четыре медали на престижной Международной олимпиаде


Армения выразила протест Минску из-за заявлений МИД Белоруссии

За что Лукашенко должен извиняться перед Арменией?



Собянин: В этом году к проекту «Открой#Моспром» присоединился один миллион человек

Собянин: Объем закупок у малого бизнеса с 2024 года составил почти 227 миллиардов

Собянин рассказал, как электробусы помогают улучшать экологическую ситуацию

Собянин рассказал о новом вольере для снежных барсов в Московском зоопарке


В Москве выбросы углекислого газа сократились на 130 тысяч тонн благодаря электробусам

Собянин рассказал, как электробусы помогают улучшать экологическую ситуацию

Овчинский: ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск электрогрузовиков

Синоптик Ильин предупредил, что в Москве этим летом возможно образование смерчей


Автомобиль каршеринга столкнулся с мотоциклом на юго-востоке Москвы

Ваш выход на 100 баллов: актуальные тренды для выпускного

Совершить виртуальную прогулку по Пскову на велосипеде могут посетители выставки «Россия»

Завтра на Играх БРИКС будут звезды прыжков в воду и зрелищные виды спорта


Стало известны победили в шоу "Сокровища императора"

Более 39 млн рублей направлено на летний отдых и оздоровление детей-сирот в Архангельской области

Больше 90 тысяч жителей Архангельской области являются донорами

В Поморье более 500 детей-сирот отдохнут в детских лагерях за счёт бюджета


Выставка-посвящение «Первая дама советской скульптуры»

Севастополь появился на вышитой карте Крыма

Фольклорно-литературная программа «Сказки детства, полные чудес, нас уводят в царство тридесятое»

В Нижнегорском районе Крыма проведен рейд по бывшим мигрантам


На выставке "Россия" 15-миллионная гостья выиграла поездку в Самарскую область

Совершить виртуальную прогулку по Пскову на велосипеде могут посетители выставки «Россия»

В Москве продукты из-за подозрения на ботулизм изъяты из продажи

Автомобиль каршеринга столкнулся с мотоциклом на юго-востоке Москвы












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Хертогенбосе






В Москве продукты из-за подозрения на ботулизм изъяты из продажи

Совершить виртуальную прогулку по Пскову на велосипеде могут посетители выставки «Россия»

Эксперт Кулаков оценил строительство делового центра в ЗАО в рамках КРТ

ВС Швеции заявили о нарушении воздушного пространства страны самолетом РФ