ВС РФ подтвердил решение о взыскании 2 млрд рублей с офшора по иску «Траста»

Верховный суд (ВС) РФ не пересмотрит решение о взыскании по иску банка «Траст» 1,996 млрд рублей с кипрской компании TIB Investments Limited, сообщили РАПСИ в суде.

ВС отказал кипрской компании в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Арбитражный суд Москвы 14 марта 2016 года полностью удовлетворил иск банка о взыскании денежных средств с TIB Investments Limited. В то же время суд отклонил встречный иск иностранной компании к банку о признании недействительными форвардных договоров, по которым банк просил взыскать денежные средства. Девятый арбитражный апелляционный суд в мае 2016 года и Арбитражный суд Московского округа в октябре подтвердили решение первой инстанции.

НБ «Траст», согласно материалам суда, просил взыскать с кипрской компании курсовую разницу по форвардным контрактам от 23 июня 2009 года, заключенным в рамках генерального соглашения «Об операциях кредитования и конверсионных операциях».

По условиям форвардных контрактов банк в 2009—2010 годах перечислил своей, как сказано в материалах суда, «сестринской» аффилированной компании TIB Investments Ltd денежные средства в рублях на приобретение долларов. Условия сделок предполагали поставку долларов в 2011—2016 годах, но она не была осуществлена.

Представитель истца в суде первой инстанции заявил, что сделки были не выгодны банку, так как он покупал доллары по курсу 35 рублей за доллар, на рынке же доллар продавался за 29 рублей. Это было известно бывшему руководству банка, которое, как заявил представитель истца, было связано с руководством кипрской компании.

В свою очередь юрист кипрской фирмы заявил, что сделки, которые он просит признать недействительными, являются мнимыми, и стороны согласовали, что они выполняться не будут и реального движения денежных средств не было.