Доклад: банки по трансакциям могут вычислять торговцев людьми

Банки с помощью специальных алгоритмов могут вычислять торговцев людьми среди своих клиентов. Для этого сопоставляются платежи в ресторанах, магазинах, аптеках и авиакомпаниях, свидетельствует доклад Британского королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) «Борьба с торговлей людьми. Роль финансовых институтов», содержание которого приводит «Коммерсант».

В докладе RUSI утверждается, что существуют трансакции, характерные для торговли людьми, принудительного труда и сексуальной эксплуатации.

Например, регулярные покупки в аптеках на небольшие суммы — от 10 до 20 фунтов стерлингов (12—15 долларов) — могут свидетельствовать о массовой покупке презервативов и принуждении к занятиям проституцией. Среди подозрительных сделок — совершенные почти одновременно платежи в расположенных по соседству дорогих ресторанах и дешевых кафе. Предполагается, что женщина, принуждаемая к проституции, в ожидании клиента покупает еду и напитки в дорогом ресторане, а преступник контролирует ее из дешевого кафе неподалеку.

Еще одним подозрительным признаком названы многократные покупки билетов на рейсы дешевых авиакомпаний, преимущественно из Восточной Европы. Особенно если затем каких-либо трансакций в этих странах клиент не совершал.

Банки также обращают внимание на повторяющиеся покупки на сайтах с сексуальным содержанием. Это может свидетельствовать о размещении рекламы проституток.

Подозрительными объявлены закупки в продуктовых магазинах крупными партиями и получение в прокат большого количества DVD-дисков. Согласно докладу, это «доказанные свидетельства деятельности торговцев, которые пытаются занять принудительно удерживаемых людей, когда те не работают».

Как сообщается в докладе, банки анализируют такую информацию с 2011 года. По данным RUSI, одна из кредитных организаций направила около 80 сообщений о возможных случаях торговли людьми на основании анализа трансакций. Число выявленных случаев торговли людьми значительно выросло в последние годы: с менее чем 1 тыс. в 2011 году до 3,3 тыс. О конкретных случаях, когда сообщения от банков помогли бы задержать причастных к торговле людьми лиц, в докладе не сообщается.

RUSI — британский неправительственный аналитический центр по вопросам обороны и безопасности, был основан в 1831 году. Сейчас президентом института является герцог Кентский Эдвард.

Каждый год 20,9 млн человек во всем мире становятся жертвами торговли людьми. Этот рынок оценивается в 46,9 млрд долларов. По данным Министерства внутренних дел Великобритании, в стране находится около 13 тыс. жертв торговли людьми.