МВД РФ раскрыло незаконную схему обналичивания денег через салоны сотовой связи

Московская полиция выявила и пресекла деятельность незарегистрированного банка, который работает в столичном регионе с 2013 года.

Москва, 12 июля. Московская полиция выявила и пресекла деятельность незарегистрированного банка, который работает в столичном регионе с 2013 года. Все незаконные банковские операции осуществлялись через салоны сотовой связи и терминалы по приему платежей.

«Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам», — сообщает пресс-служба МВД России.

За свои услуги преступники получали комиссию в размере 3,5%. Совокупный доход составлял около миллиарда рублей. Шесть организаторов «банка» были помещены под домашний арест на время следствия. Возбуждено уголовное дело «Незаконная банковская деятельность».