Члены ОПГ задержаны за незаконные банковские операции в Московском регионе и Петербурге на 1 млрд руб.

Полицейские пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций. Шестеро членов ОПГ помещены под домашний арест, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно со следственным департаментом МВД выявлена схема незаконного обналичивания денег с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан. На территории Московского региона проведено 36 обысков, изъято более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, документы, а также деньги на общую сумму более 65 млн руб. В отношении шестерых организаторов и активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - рассказала И.Волк.

По данным следствия, в организованную группу входили более восьми человек. Подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 г. через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов.

Представитель министерства отмечает, что получаемые от людей деньги не зачислялись на специальные банковские счета, их накапливали и передавали наличными заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в 3,5%. Доход от указанной противоправной схемы составил 1 млрд руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»)