В Москве задержали подозреваемых в банковских махинациях на 65 млн рублей

Сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной группировки по совершению незаконных банковских операции на сумму более 65 миллионов рублей.

Члены Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе со Следственным департаментом выявили схему незаконного обналичивания денег через салоны сотовой связи и платежные терминалы в Москве и области, сообщается на портале ведомства.

Группа мошенников из восьми человек осуществляла незаконные операции в течение четырех лет. Деньги, получаемые от граждан, не переводились на банковские счета, а отдавались наличными заинтересованным лицам. За это злоумышленники получали 3,5% от суммы, которые с 2013 года принесли им доход порядка одного миллиарда рублей.

Во время обыском у мошенников было найдено более 600 печатей, мобильные телефоны, черновые записи с доказательственными значениями, а также денежные средства на сумму более 65 миллионов рублей.