Злоумышленники обналичили через салоны сотовой связи 1 млрд рублей

МВД России пресекло деятельность ОПГ, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода более 1 млрд рублей.
Выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан, сообщила сегодня, 11 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что в организованную группу входили более 8 человек. Подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Получаемые деньги не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход составил порядка 1 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Сотрудники правоохранительных органов провели в Московском регионе 36 обысков. Изъято более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, а также денежные средства на общую сумму более 65 миллионов рублей.
Шестеро организаторов и активных участников группы содержатся под домашним арестом.
«Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается», — подытожила Ирина Волк.