УрБК, Москва, 25.12.2024. Банк России разработает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Это поможет блокировать активность клиентов-дропов. Об этом рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, пишет РБК. По его словам, ЦБ уже контролирует транзакции физлиц в отдельных кредитных организациях, но доводить информацию о выявленных дропах регулятор может только до банка, клиентами которого они являются. Читать дальше...