УрБК, Москва, 31.03.2025. Объем подозрительных операций в России за 2024 год оценили в 90 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 21%, говорится в материалах Банка России. С момента введения сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) кредитные организации ограничили операции по счетам 165 тыс. недобросовестных субъектов. К концу 2024 года 96,9% из 8 млн юридических лиц и ИП отнесены к низкому риску, 1,9% — к среднему, 1,2% — к высокому. В 2024 году ЗСК помог снизить объемы обналичивания по корпоративным картам вдвое ... Читать дальше...