В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом более 9 млн рублей
Московские полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили в столичном главке МВД, уточнив, что доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей.
Оперативниками установлено, что злоумышленники, не имея обязательного для банковской деятельности разрешения Центрального банка РФ, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием счетов фиктивных организаций. Их доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств составлял более 14% от сумм, направленных на лицевые счета подконтрольных им фирм-однодневок.
В офисах и жилищах подозреваемых проведено девять обысков. Изъяты электронные носители информации, черновые записи, более ста печатей, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций, а также электронные ключи управления счетами.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). В настоящее время четверым злоумышленникам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Москва на Moscow.media
Частные объявления сегодня
Владислав Овчинский: жители дома на Радужной улице начали переезд в новостройку по программе реновации
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
Суд в Москве отправил владельца заведения с шаурмой под домашний арест
Кутюрная коллекция Balenciaga осень-зима 2024
Аферисты начали массово брать на россиян кредиты по новой схеме: граждан предупредили о новом телефонном мошенничестве, не попадитесь
Жаркий движ «Браво, артист» на Черноморском побережье
Сеть клиник «Будь Здоров» открывает новое направление лечения — ВМАС-терапию
Biden's anger bleeds through as party weighs his future
Bears Reportedly Played A Big Part In Giants Losing Saquon Barkley
Warner will not be considered for 2025 Champions Trophy: Bailey
Faculty of International Journalism and Mass Communications Eurasian International University is conducting an additional intake of applicants!
Выборы мэра Сочи могут отменить из-за нарушений
Военные следователи провели рейд по бывшим мигрантам в Керчи
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
На мосту в створе улицы Мясищева ведется гидроизоляция
Интервью AppTime с компанией Innova: релиз Gran Saga в России, внутриигровая оплата и «Масленица» в корейской MMO
I didn't expect my favorite cozy MMO to do a crossover with a Finnish children's series
CD Projekt's Pawel Sasko tells the inspiring tale of how an Estonian beet farmer in Australia became a senior quest designer on The Witcher 4
Двадцать пять человек за одним столом под звуки караоке – это было шедеврально!
Фотомагазин PYN: ваш надійний партнер у світлі та фотографії
Движение на Московском тракте в Томске будет перекрыто
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
Владислав Овчинский: жители дома на Радужной улице начали переезд в новостройку по программе реновации
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
В РПЛ назвали критерии распределения призового фонда между клубами
Блогеру Эдварду Билу пригрозили штрафом за пранк в форме полиции
Владислав Овчинский: жители дома на Радужной улице начали переезд в новостройку по программе реновации
Блогеру Эдварду Биллу пригрозили штрафом за пранк в форме полиции
Врач Григорьев призвал не игнорировать приступы сильной головной боли
Ольга Зайцева рассказала о танцевальном проекте «Я танцую по стране»
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов вечером 19 июля
Вильфанд рассказал, как долго похолодание продлится в Москве
Ига Свёнтек опубликовала атмосферные фото с отдыха в Польше
Действующий чемпион Андрей Рублёв проиграл 121-й ракетке мира на старте турнира в Бостаде
Принцесса Кейт Миддлтон надела на Уимблдон платье в цветах теннисного клуба
Рублева призвали успокоиться
Свыше 140 земельных аукционов прошло в Подмосковье за неделю
ТАСС заявил о задержании доктора химических наук и профессора РУДН Станишевского
Ольга Зайцева рассказала о танцевальном проекте «Я танцую по стране»
Врач Григорьев призвал не игнорировать приступы сильной головной боли
Музыкальные новости
Семьи работников заводов АО "Желдорреммаш" стали призерами федерального конкурса «Это у нас семейное»
Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd Уотерса спеть для бойцов СВО
Рэперша Карди Би появилась на публике с коляской за 430 тысяч рублей
«ЯРКО» и VK Fest: как прошло одно из самых масштабных событий этого лета
Движение на Московском тракте в Томске будет перекрыто
Владислав Овчинский: жители дома на Радужной улице начали переезд в новостройку по программе реновации
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
«Я не глупая и умею постоять за себя»: Надежда Сысоева рассказала в «УТРО.ТНТ» об участии в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
Объявлены судейские бригады на матчи первого тура МИР РПЛ
Хотите попробовать себя в уличной торговле?
Семьи работников заводов АО "Желдорреммаш" стали призерами федерального конкурса «Это у нас семейное»
Источник 360.ru: такси и BMW столкнулись на северо-востоке Москвы
Состоялась премьера песни Натали Орли «Это такая сила»
Суд Москвы отправил под домашний арест хозяина кафе после массового отравления
В Москве мужчина извинился за бизнес по сливанию бензина с каршеринга
Путин рекомендовал присвоить имя экс-главы ВС РФ Лебедева скверу в Москве
Путин рекомендовал назвать сквер в Москве в честь экс-главы Верховного суда Лебедева
Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда Лебедева
Стали известны даты визита Махмуда Аббаса в Россию
«Возникнет форс-мажор»: что будет с выборами в США, если Байден не перенесет COVID-19
Новая пандемия может разразиться из-за патогена искусственного происхождения
«Возникнет форс-мажор»: что будет с выборами в США, если Байден не перенесет COVID-19
Новая пандемия может разразиться из-за патогена искусственного происхождения
Врачи Москвы обещали бесплатно провести в операции в РБ им.Баранова
Врач-стоматолог Татьяна Сумцова: какие меры профилактики помогут от трещин
Особенности монтажа унитаза для инвалидов и людей с ограниченными возможностями
Главный врач клиники "Мегастом", стоматолог Владимир Лосев: какую зубную пасту предпочесть
Зеленский: Запад так и не отправил Киеву обещанные истребители F-16
"Так и не дошли": Зеленский пожаловался на задержку поставок истребителей F-16
"Умерили амбиции": Провал "саммита мира" вынудил Зеленского призвать к переговорам, заявили во Франции
Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт
Игрок "Динамо" Тюкавин рассказал, что в клубе ему помогают бороться с аэрофобией
Мужской волейбольный клуб "Держава" оказался в семёрке сильнейших команд России
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ПРОВЕЛИ ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР В САРАТОВЕ
Подмосковные росгвардейцы отмечают Международный день шахмат
Лукашенко назначил «смотрящих» за будущими президентскими выборами
Лукашенко назначил своих уполномоченных представителей в Минске и регионах
Собянин: летом московские власти запустили несколько спортивных проектов
Собянин рассказал о работах на Москве-реке
Собянин рассказал, как в городе заботятся о Москве-реке
Собянин: Город помогает компаниям привлекать средства на развитие производства
Как менялся курс ETH в истории и какой прогноз Ethereum можно ожидать
Космонавт Антон Шкаплеров поддержал инициативу возвести памятник в Алешкинском лесу
У российской ИТ-компании "Рексофт" появилось сразу несколько стратегических партнеров
Не дороги, а реки: в Москве машины «поплыли» после сильного ливня
ТАСС заявил о задержании доктора химических наук и профессора РУДН Станишевского
Книжный обзор: простуженный Фрэнк Синатра, кофейня в Киото и сибирские шаманы
В телефоне у растоптавшего крест блогера обнаружили детское порно
Вильфанд рассказал, как долго похолодание продлится в Москве
АО «Транснефть - Север» обеспечивает надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах
Пассажир самолета в Пулково открыл аварийный люк из-за жары в салоне
Премьера документального фильма о Мосеевом острове состоится в Архангельске в ноябре
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
В г.Геленджике состоялся Открытый чемпионат Краснодарского края по фланкировке казачьей шашкой, 2024г
В чем особенность приготовления лапши вок?
Выставка-персоналия
«Замечательный русский беллетрист»
к 250-летию со дня рождения М.Н.Загоскина,
русского писателя и драматурга
Час духовности «Приняла крещенье Русь»
Стоимость владения Jaecoo J7 в России: что показал анализ АВТОСТАТ
Книжный обзор: простуженный Фрэнк Синатра, кофейня в Киото и сибирские шаманы
Downdetector: сбой в Т-Банке не позволяет клиентам совершать переводы
Алдонин высказался о матче ЦСКА с «Ростовом»