Уфимка через 80 подпольных фирм незаконно обналичила более 250 млн рублей

Уфимка через 80 подпольных фирм незаконно обналичила более 250 миллионов рублей. По предварительным данным полиции, злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств в нарушение требований законодательства Российской Федерации. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9 процентов. В общей сложности нелегальный доход превысил пять миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Незаконная банковская деятельность”.


“Проведено порядка 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе. Обнаружено и изъято более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время предполагаемому организатору незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, продолжаются”, - сообщили в пресс-службе МВД России.