На северо-западе Москвы полицейские разоблачили преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью
«Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованного преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Местный житель создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица.
«Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованного преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что 63-летний местный житель создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого, он покупал реквизиты уже существовавших организаций.
В целях конспирации организатор разделил преступное сообщество на несколько независимых подразделений, которые дислоцировались на территории г. Москвы и Московской области. Теневые банкиры оказывали услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств. За них получали проценты от денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества. Доход составил более 230 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории столицы задержали предполагаемого организатора и участников криминальной схемы.
Следователями следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 УК РФ. В отношении 13 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников преступления», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.