Полиция Москвы задержала семерых подозреваемых в 70 аферах под видом юридических услуг на 10 млн руб.

Московские полицейские задержали семерых жителей столичного региона, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой, под предлогом оказания юридических услуг. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали бывшие сотрудники организации, работавшей по принципу финансовой пирамиды. После ее закрытия была создана компания, предлагавшая юридические услуги. Используя базу данных обманутых вкладчиков, злоумышленники обзванивали их и предлагали помощь в возврате потерянных инвестиций. Фигуранты сообщали, что якобы располагают закрытой информацией о финансах и имуществе организации-банкрота, с помощью которых можно вернуть вклады. Они убеждали граждан заключать договоры на оказание платных юридических услуг, однако свои обещания не выполняли. Потерпевшие, среди которых много пожилых людей, оказывались обманутыми дважды. Аферисты присваивали полученные деньги и переставали выходить на связь», – сказала собеседница агентства.

Скрываясь от закона, сообщники время от времени меняли офисы и телефонные номера, регулярно уничтожали документы. С работниками проводили тренинги и инструктажи по методам социальной инженерии. Согласно версии следствия, фигуранты могут быть причастны более чем к 70 фактам противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 10 млн руб.

Сотрудники МВД задержали предполагаемого организатора группы и шестерых его сообщников, трое из которых – приезжие из ближнего зарубежья. При обысках в арендуемых офисах изъяты документы, оргтехника, средства связи, SIM-карты и другие улики. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, полиция устанавливает все криминальные эпизоды.