Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 (ред. от 29.12.2022) "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68913) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024)