В преступную группу входили четверо уроженцев Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери. Следователями СЧ по РОПД УМВД России по Тверской области окончено расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, в период с 2018 по 2021 годы руководитель ООО «ТД КСК» в составе организованной группы на основании подложных коммерческих предложений с заведомо завышенной ценой приобретал для организации оборудование через аффилированную организацию, директором которой являлся второй обвиняемый. При этом последний закупал данное оборудование у других поставщиков по рыночной стоимости. Разницу в наценке на закупку товаров фигуранты распределяли между собой. Ущерб от противоправной деятельности составил 37 миллионов рублей. Пока шло следствие фигуранты добровольно возместили 10,5 миллионов рублей. На имущество обвиняемых был наложен арест. Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение. головное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Твери для рассмотрения по существу. Ранее двое соучастников были осуждены за совершение указанных деяний.
