Задержаны обвиняемые в хищении 1,8 млрд рублей у нижегородской «Ассоциации»
Учредителей нескольких коммерческих компаний Станислава Машагина и Павла Увяткина отправили под домашний арест по обвинению в хищении средств у нижегородского банка «Ассоциация», признанного банкротом в 2019 году. Об этом пишет «Ъ – Приволжье» по итогам заседания суда 9 октября.
В отношении предпринимателей расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Увяткина силовики задержали в Нижнем Новгороде, а Машагина, также являющегося ламой и основателем буддийского центра «Ясный свет», – в Москве. В квартирах обоих фигурантов прошли обыски.
По версии следствия, обвиняемые похитили у банка 1,8 млрд рублей, перечислив их на кипрские офшоры, а после вывели деньги на личные счета через подконтрольные фирмы. На эти средства злоумышленники приобретали активы в России.
Лицензию у «Ассоциации» отозвали в 2019 году по решению ЦБ РФ: тогда было установлено, что на счетах банка в VTB Europe Bank не хватало свыше 3,8 млрд рублей, заявленных в отчетности. Сформировать резерв на недостающую сумму у финансовой организации не вышло, в результате чего она была признана банкротом, а ее имущество выставлено на торги.
В отношении лиц, контролировавших банк, возбудили уголовное дело о фальсификации финансовых документов, позже переквалифицированное в растрату имущества. Обвиняемый по этой статье экс-казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич признал вину только в фальсификации и был освобожден из-под ареста спустя год в СИЗО. Следствие по его делу еще ведется.
Во время конкурсного производства Агентство по страхованию вкладов выяснило, что информация в отчетности банка не совпадала с данными, отраженными в автоматизированной банковской системе и международной системе SWIFT. Это и стало причиной для обращения в Следственный комитет и возбуждения дела о мошенничестве.
По словам адвокатов Машагина и Увяткина, обвиняемые не планировали скрываться или мешать следствию, а потому суд не нашел оснований для их заключения под стражу.
Кредиторами обанкротившегося банка являются 1,28 тысячи юридических и физических лиц, размер их требований составляет 11 млрд рублей. 933 вкладчика первой очереди получили свои средства в 2020 году – тогда АСВ выплатило им 7,2 млрд рублей. В 2022 году 3,9 млрд рублей вернули кредиторам третьей очереди, чье количество превысило 300 юрлиц. Кредиторов второй очереди у банка не было.
Отмечается, что от ООО «Новые инвестиции» клиенты «Ассоциации» получили 1,8 млрд рублей (57% средств), а оставшуюся сумма выплатило АСВ.