Мошенники обманули систему здравоохранения США на $500 млн: аферой руководили из России

Брайан Майкл Саттон, Брайсен Кей Миллетт, Энтони Сантамария, Джошуа Мануэль Алегриа, Хершель Цикман и Хафизулла Эбади обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения и сговоре с целью отмывания денег. Об этом говорится на сайте Департамента юстиции США. 

Как утверждается, обвиняемые участвовали в международной схеме приобретения аптек на территории США с уже существующими отношениями с частными компаниями медицинского страхования. Используя эти аптеки в сочетании с колл-центрами, склоняющими людей к приему ненужных лекарств, и сетью нанятых врачей, обвиняемые получили более $500 млн по поддельным рецептам, якобы выписанным в этих аптеках.

Сантамария, Алегриа и Цикман были арестованы в Калифорнии и предстанут перед федеральным судом в Лос-Анджелесе. Миллетт и Эбади арестованы по обвинению в мошенничестве в сфере здравоохранения и предстанут перед судом позже. Саттон остается на свободе и, предположительно, проживает в Москве.

По теме: Десятки людей по всему миру совершили самоубийства из-за мошенников

Как утверждается, обвиняемые организовали масштабную международную схему по обману американских предприятий на сотни миллионов долларов. Они пытались скрыться за многочисленными псевдонимами и подставными компаниями. Мошенничество в сфере здравоохранения приводит к повышению стоимости медицинских услуг для всех, кто в них нуждается.

«Обвиняемые предположительно осуществили сложную международную схему мошенничества в сфере здравоохранения, в результате которой было выписано мошеннических рецептов на сумму более полумиллиарда долларов.  Подобные схемы мошенничества в сфере здравоохранения затрагивают не только тех, на кого они непосредственно направлены, но и население в целом, которое в результате сталкивается с увеличением расходов на медицинское обслуживание.  ФБР будет следить за тем, чтобы все, кто пытается извлечь выгоду из мошенничества в сфере здравоохранения, понесли наказание», – заявил помощник директора ФБР Джеймс Смит.

Как утверждается, в период с 2017-го по 2022 год Саттон, гражданин США, проживающий в России, руководил своими подельниками в реализации международной схемы по выставлению частным страховщикам счетов за поддельные рецепты на сотни миллионов долларов.

По указанию Саттона участники заговора контролировали работу колл-центров, первоначально расположенных в штате Юта, но впоследствии работавших из России и других зарубежных стран.

Сотрудники колл-центров обзванивали бенефициаров, включенных в медицинские планы частных страховщиков, и предлагали им выписанные лекарства практически бесплатно и без проведения медицинского обследования для определения медицинской необходимости в этих лекарствах.

Ответчики нанимали врачей якобы для проверки рецептов, выписанных медсестрами и ассистентами врачей после телемедицинских визитов. Вопреки утверждениям нанятых врачей, во многих случаях никаких телемедицинских визитов между бенефициарами и медицинскими работниками не было.

Заговорщики оформляли поддельные рецепты на имя врачей и под номерами национальных идентификаторов поставщиков (NPI). Несмотря на выписанные рецепты, многие бенефициары так и не получили лекарств.

Чтобы скрыть свою причастность, обвиняемые действовали под несколькими псевдонимами, переправляли миллионы долларов через подставные компании и «соломенных» владельцев, использовали зашифрованную связь и переносили операции за границу.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York

В частности, через подставных лиц обвиняемые приобрели и управляли десятками существующих стационарных аптек, в том числе в Бруклине, Стейтен-Айленде, Манхэттене, Лонг-Айленде, Нью-Джерси, Пенсильвании, Техасе, Мичигане и Алабаме. Помимо этого заговорщики отмыли миллионы долларов мошеннических доходов за рубежом через подставные компании, которые использовались для покупки аптек и сокрытия участия обвиняемых.

После приобретения стационарных аптек участники заговора установили программное обеспечение для управления аптеками, позволяющее дистанционно направлять запросы на возмещение расходов частным страховщикам; они обучили и контролировали группу «биллеров», которые дистанционно направили сотни тысяч запросов на возмещение расходов на общую сумму, превышающую $500 мл, для более чем 50 аптек. В итоге частные страховщики заплатили свыше $280 млн в результате мошеннического выставления счетов.

Сообщение Мошенники обманули систему здравоохранения США на $500 млн: аферой руководили из России появились сначала на ForumDaily.