Трое мужчин задержаны в Москве по делу о незаконном обналичивании денег и подделке паспортов
Полицейские в Москве задержали троих подозреваемых в участии в преступной схеме по обналичиванию денежных средств и подделке документов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«Злоумышленники в составе организованной группы изготавливали поддельные паспорта, используя вымышленные персональные данные, после чего обращались в офисы банка для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт для их дальнейшей реализации. В течение двух месяцев обманным путем ими было получено более 30 банковских карт. В дальнейшем соучастники использовали их для совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств», – пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что преступная деятельность злоумышленников была выявлена при обращении в офис банка одного из подозреваемых для открытия очередного расчетного счета. Тогда сотрудники службы безопасности организации заметили признаки подделки предъявленного фигурантом паспорта, о чем незамедлительно сообщили в полицию.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны: двое – в торговом центре на севере Москвы, организатор группы – в столичном аэропорту при попытке скрыться», – добавили в пресс-службе.
Уточняется, что по данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде подписки о невыезде.