Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве терминала Пионерский
Одна из участниц преступной группы объявлена в международный розыск
Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих граждан из числа руководства ООО «Больверк». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицами с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«Следствием установлено, что указанные лица, действуя от имени организации, используя более дешевые материалы, не выполнили часть работ, за которые получили оплату и израсходовали аванс — денежные средства, предназначенные для реализации контракта на другие нужды по строительству Международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области», — говорится в сообщении.
Так, в период с декабря 2017 года по ноябрь 2019 года они получили денежные средства на общую сумму более 3 млрд рублей, из которых 1 млрд 138 млн рублей впоследствии перечислили на счета аффилированных организаций с целью их хищения.
Следственным управлением и управлениями ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Калининградской и Самарской областям, а также центрального аппарата ФСБ России проведены совместные следственно-оперативные мероприятия в пяти субъектах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калининградская и Самарская области), по результатам которых установлена причастность указанных лиц к совершению преступления.
Всего за время следствия проведено более 90 обысков и осмотров помещений, 20 выемок документов, допрошены более 220 свидетелей, проведено 85 судебных экспертиз.
В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество и денежные средства одного из руководителей и организации на общую сумму около 500 млн рублей.
«Следователями Западного МСУТ СК России собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее одним из участников преступной группы ввиду признания им вины в полном объеме в инкриминируемом деянии заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде.
В отношении еще одной из участниц преступной группы, скрывшейся от следствия, уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выделено в отдельное производство, женщина объявлена в международный розыск, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации.