Четверо томичей обналичивали деньги через 40 подставных фирм
Четверо томичей обналичивали деньги через 40 подставных фирм. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за счет преступных действий они получили свыше трех миллионов рублей.
Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей города Томска в возрасте от 30 до 35 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
«По предварительным данным, злоумышленники, с 2017 года по 2019 год, зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров, через которые в последующем осуществлялось обналичивание денежных средств»,
– говорится в сообщении.
Клиенты теневых банкиров перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались. За указанный период времени злоумышленники получили за счет преступных действий свыше 3 миллионов рублей.
«По местам жительства злоумышленников проведено 4 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение»,
– говорится в сообщении.
Добавим, что возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Источник: "Вести.Томск"
Москва на Moscow.media
Частные объявления сегодня
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Грибная охота: токсиколог Кутушов рассказал, как избежать отравления и собирать только безопасные грибы
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
Ашот Бегларян: Надеюсь, в недалеком будущем великий дух предков возродится в нас
«Странные странности» из интервью российского историка – мой ответ армянину, «не помнящему» своего армянства…
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
И турецкие женщины другие, и турецкие квартиры не такие, и ездят все не на такси: россиянка, живущая в Турции, поразилась «искажением реальности в кино»
Snell shines, Chapman plays hero as SF Giants rally for needed win
Crew of doomed Bayesian superyacht say they ‘saved who they could’
League One side Birmingham make £10m bid for Premier League striker that will shatter division’s transfer record
‘We’ll be woken up at 4am every DAY’ slam locals over £200m expansion of major UK airport… but some can’t wait
StarLine на Международном Евразийском форуме «Такси»
В Свердловской области повысили плату за капремонт жилья
The PC game releases we're most excited about in September
Risk of Rain 2 creators weigh in on Gearbox's first DLC without them: 'It's great to see new content for the game, but it's hard to see growing pains of the new team in real time'
Мафия-НН: В уютном ресторанчике в центре города встретились девять одноклассников, чтобы отпраздновать Новый Год и провести веселый вечер
10 tips to get started in Star Wars Outlaws
Як встановити ручки на планці для дверей
Як вибрати накладний замок
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Грибная охота: токсиколог Кутушов рассказал, как избежать отравления и собирать только безопасные грибы
Metaratings: «Динамо» интересуется Тикнизяном
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
YOUTUBE: ЭТО КАПКАН ДЛЯ НАТО? ЛИБО ДИВЕРСИЯ В СВО? Очень важные данные для России и всего мира!
Путин указал, что Россия продолжит идти по пути демократизации спорта
Event DJ Fest: В Москве пройдет масштабный фестиваль ивент-диджеев
Грибная охота: токсиколог Кутушов рассказал, как избежать отравления и собирать только безопасные грибы
Прокуратура: В центре Москвы произошла драка со стрельбой
В Turkish Airlines объяснили задержку рейса Анталья — Москва
Митрополит Георгий совершил молебен на начало учебного года
Воробьев — о победе над «Спартаком»: «Довольно сложная игра. ЦСКА пришлось много обороняться и много работать»
Теннисистка Петрова: Медведев показал класс в третьем круге US Open
Рублёв повредил руку ракеткой в матче 1/8 финала US Open
Теннисист Рублев проиграл Димитрову в матче четвертого круга US Open
Американские горки: Рублёв отыгрался со счёта 0:2 по сетам, но всё равно уступил Димитрову в четвёртом круге US Open
Россияне летом чаще всего отдыхали в Краснодарском крае и на Алтае
«Спартак» — ЦСКА — 3:4 Б. Видеообзор финала Кубка мэра Москвы
Глава Камчатки Солодов объявил траур 3 сентября в связи с крушением вертолета
Сперцян: «Чемпионат России очень сильный. Со всеми надо показывать максимум»
Музыкальные новости
"Я долго не могла решиться": Волочкова рассказала, что сделала с лицом
Токсиколог Кутушов назвал неожиданную пользу лисичек в борьбе с паразитами
Инструкция как провести и забыть выходные в новом видео Элджея и ANIKV «Sport».
«Раздолбайство у нас исключено»: Баста запретил своим артистам пить перед шоу
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Грибная охота: токсиколог Кутушов рассказал, как избежать отравления и собирать только безопасные грибы
Metaratings: «Динамо» интересуется Тикнизяном
Душа города. Сбер подарил Челябинску светомузыкальный фонтан
В Москве возле дома, где жил Юрий Шатунов, высадили белые розы
Токсиколог Кутушов назвал неожиданную пользу лисичек в борьбе с паразитами
Сергей Собянин сообщил о ликвидации четвертого летевшего к Москве беспилотника
Более 10 машин столкнулись на ЦКАД в Новой Москве
Пострадавшего в аварии с грузовиком и автобусом на ЦКАД эвакуировали вертолетом
Кадры с места смертельного ДТП с автобусом в Москве
Песков рассказал о реакции Путина на то, что Байден назвал его «убийцей»
Мэр Ландеты предложил Путину запустить образовательный курс
Путин назвал Узбекистан стратегическим союзником в День независимости республики
Путин посетит Монголию и прилетит на Дальний Восток для участия в ВЭФ
Грибная охота: токсиколог Кутушов рассказал, как избежать отравления и собирать только безопасные грибы
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Токсиколог Кутушов назвал неожиданную пользу лисичек в борьбе с паразитами
Росгвардейцы обеспечили правопорядок на спортивных мероприятиях в Москве
«Оренбург» — «Динамо» Москва — 2:2. Видеообзор матча РПЛ со спасительным голом на 95-й минуте
"Спартак" в меньшинстве вырвал победу в матче против "Рубина"
Собянин: силы ПВО сбили в Одинцове четвертый БПЛА, летевший в сторону Москвы
Сергей Собянин сообщил о ликвидации четвертого летевшего к Москве беспилотника
Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО десяти БПЛА, летевших к Москве
Собянин: Еще один сбитый беспилотник при падении повредил техническое помещение МНПЗ
«Вымершая» серая цапля прилетела в Москву
«Инопланетное происхождение»: что за золотой шар обнаружили на дне Тихого океана
Массовая гибель птиц произошла в Москве
В Москве обнаружили краснокнижных серых цапель, которых считали исчезнувшими
В Иркутской области проходит 30-ый фестиваль «Сияние России»
Начинаются традиционные встречи Михаила Конева с населением
Сперцян: «Чемпионат России очень сильный. Со всеми надо показывать максимум»
В Москве обсудили развитие транспортной системы Омской области
Близкая Арктика: что посмотреть в Архангельской области
Полярные сияния наблюдали в нескольких регионах России
В Арктике разворачивается «гонка вооружений». США пытаются препятствовать сотрудничеству РФ и КНР
Жители Архангельской области и других регионов России наслаждались редким северным сиянием
Крымэнерго: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи и Джанкое частично отключат свет 2 сентября
В ДТП под Симферополем погибли два человека
Людей чудом не оказалось на остановке, в которую влетела BMW
Книжная выставка
«Без меня народ не полный…»
к 125-летию со дня рождения А.П.Платонова,
русского и советского писателя, поэта и публициста, драматурга.
Путин прибыл в Кызыл впервые за последние 10 лет
Сперцян: «Чемпионат России очень сильный. Со всеми надо показывать максимум»
В Иркутской области проходит 30-ый фестиваль «Сияние России»
Тело есть. Причину смерти русской туристки в Турции могут никогда не узнать