Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка (АО), зарегистрированного в Москве под номером 2241. Он занимал 89-е место по величине активов в банковской системе России.
Это решение было принято в связи с тем, что КИВИ Банк:
нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций;
систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также КИВИ Банк был вовлечен в высокорисковые операции, связанные с теневым бизнесом, в том числе с криптообменниками и нелегальными онлайн-казино. Еще выявлены случаи открытия QIWI-кошельков ч использованием персональных данных без ведома граждан и проведения по ним операций.
Сейчас в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции и попала в заложники
Blankspot: Арест Игбала Абилова очередное преступление бакинского диктатора Алиева. После войны в Нагорном Карабахе положение талышей в Азербайджане ухудшилось
Алкогольная болезнь печени
24 июля директор филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Андрей Дружков провёл встречу с участниками ключевого кадрового резерва на управленческие должности.
В Севастополе подведены итоги работы военных следственных органов Следственного комитета России по Черноморскому флоту в первом полугодии текущего года
В Екатеринбурге задержали водителя грузовика, в столкновении с которым погибли четыре человека
Каршеринг BelkaCar открыл новые зоны в регионах ближнего Подмосковья
«Норникель» внедрил решения на базе ИИ почти на всех производственных площадках
Приключение-головоломка Arranger вышла на смартфоны и PC
Activision secretly experimented on 50% of Call of Duty players by 'decreasing' skill-based matchmaking, and determined players like SBMM even if they don't know it
Гайд по регистрации, установке и входу в Throne and Liberty для игроков из России и СНГ
A Google Doodle animator is my new favorite Elden Ring lore theorist thanks to this cartoon retelling of Shadow of the Erdtree set to a Taylor Swift song
