Госдума установила лимит в 100 тыс. рублей на переводы без открытия счёта
Максимальный размер разовых переводов, доступных гражданам без открытия банковского счёта при упрощённой идентификации, составит 100 тыс. рублей. Законопроект о введении лимита Госдума России приняла 21 мая сразу во втором и третьем чтениях.
Документ разработали для того, чтобы снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, связанные с отсутствием ограничений на денежные переводы. Изменение появится в статье 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
В настоящее время физическим лицам доступны денежные переводы, в том числе электронные, при упрощённой идентификации. Клиенту достаточно представить банку свои паспортные данные. Сумма перевода должна составлять не менее 15 тыс. рублей, однако его верхний порог не ограничен.
Это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создаёт дополнительные риски, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, с 60 тыс. до 100 тыс. рублей...
Читайте также:
Вчера 21:06
Вчера 20:00
Вчера 20:11
Вчера 22:56
Москва на Moscow.media Частные объявления сегодня
На Сейшелы - слушать песни китов
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Социальный фонд выплатит остатки материнского капитала менее 10 тысяч рублей
Родители 317,2 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Рекордное количество участников привлёк Конкурс экологических проектов в Мытищах
На Сейшелы - слушать песни китов
Вскрылись "неудобные" факты о новой избраннице Фёдора Бондарчука, ради которой он бросает Паулину Андрееву
Последняя выпущенная песня Вячеслава Добрынина “Родная Земля”, исполненная Сергеем Арутюновым и Львом Лещенко, навсегда сохранит память о великом композиторе
Nottingham rampage victim’s families slam ‘shameful & arrogant’ BBC doc ‘too sympathetic’ to killer Valdo Calocane
Grisly suicide-pod tale blows up lies of ‘dignity’ in assisted suicide
My mother and I were still estranged when she died in 2019. I went to a medium to connect with her and it brought me closure.
Just hours left for thousands of hard-up households to get £100s worth of white goods or new boiler – how to claim now
Яркая ночь на Малом Вкдъявре
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
Мафия-НН: У него было несколько личностей, каждая из которых появлялась в зависимости от ситуации, и никто не знал, кем он будет через минуту.
Elgato Game Capture Neo review
Today's Wordle answer for Sunday, September 29
New California law inspired by Ubisoft and Sony requires retailers to warn consumers that the digital games they buy can be taken away at any time
Сетка и сетчатые ткани – самые «дышащие» и практичные
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
На Сейшелы - слушать песни китов
Кубок России. «Локомотив» — «Оренбург». Прямая трансляция: смотреть онлайн
Гостем эфира на «Радио 1» стал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области
Студенты и сотрудники ГУАП поздравили пенсионеров с Днем пожилого человека
В каждой взрослой поликлинике Татарстана откроется кабинет гериатра
В прямом эфире программы «Горсовет» выступила фельдшер отделения отдела ОМОН «Авангард»
Ренат Атауллин: Годы в «Локомотиве» были потрясающими
«Динамо» и «Спартак» проведут минуту молчания на матче в память о Добрынине
Собянин рассказал о старте осеннего сезона проекта «Мой спортивный район»
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
Сафиуллин проиграл Синнеру и не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине
Пегула выбила Кудерметову с турнира WTA в Пекине
Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира ATP в Пекине
Travel-эксперт Тариел Гажиенко: как сэкономить на новогодних путешествиях: советы от эксперта
18,3 грамма золота приходится на каждую тысячу петербуржцев
Студенты и сотрудники ГУАП поздравили пенсионеров с Днем пожилого человека
На окружной дороге Тамбова открылись автомойка и автосервис для грузовых автомобилей
Музыкальные новости
Offset обвинил Карди Би в измене. Подробности!
«Неудобно его послать»: Волочкова рассказала, чем Шаляпин лучше Джигурды
Валерий Гергиев: “Здесь будут проходить концерты, которые вольются в самое сердце города”
Рената Литвинова вышла на подиум, а среди гостей был Элджей с новой девушкой: показ Enfants Riches Deprimes в Париже
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Сетка и сетчатые ткани – самые «дышащие» и практичные
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
На Сейшелы - слушать песни китов
Baza: журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА 10-ГО ТУРА РПЛ ОБЕСПЕЧИЛИ РОСГВАРДЕЙЦЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Как адаптировать коллектив к новым вызовам и изменениям
Центробанк обосновал необходимость жесткой денежно-кредитной политики
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Гражданам Москвы и Московской области, получившим тяжелые производственные травмы, выданы автомобили марки «Лада Гранта»
История автомобильного бренда TANK: кому принадлежит
Терминал «Деловых Линий» в Мытищах сменил адрес
Подмосковные росгвардейцы пресекли опасные действия водителя, который пытался уйти от преследования
Путин направил приветствие участникам III Московского фестиваля фортепианной музыки
Путин поздравил с 100-летием коллектив Московского академического театра сатиры
Путин поздравил с 100-летием коллектив Московского академического театра сатиры
Путин направил приветствие участникам III Московского фестиваля фортепианной музыки
5 мифов о загородной жизни: разбираем на примере Крыма
5 мифов о загородной жизни: разбираем на примере Крыма
5 мифов о загородной жизни: разбираем на примере Крыма
Команда медиков из Люберец заняла 3 место в соревнованиях по легкой атлетике
Доброта начинается с малого: сотрудники предприятий холдинга «Швабе» сдали более 60 литров донорской крови
«Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД
Завотделением клиники микрохирургии глаза АйМед Кирилл Светлаков: как справиться с синдромом сухого глаза
Комментарии Владимира Константинова об актуальных политических событиях
Киев накинулся на западных союзников из-за "предательства": вчерашние партнеры Зеленского готовятся стать "Друзьями мира"
Росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности футбольных матчей в Москве
Росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности футбольных матчей в Москве
Команда медиков из Люберец заняла 3 место в соревнованиях по легкой атлетике
СТОЛИЧНЫЙ ГЛАВК РОСГВАРДИИ ВЗЯЛ «ЗОЛОТО» НА ЧЕМПИОНАТЕ ОКРУГА ПО ВОЕННО-СПОРТИВНОМУ МНОГОБОРЬЮ
Объемы товарооборота между Якутией и Беларусью выросли в 8 раз
Лукашенко пригласил коллегу из Нигерии посетить Беларусь
Глава МАГАТЭ встретился с Лукашенко в Минске
Лукашенко встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси
Сергей Собянин: Москва входит в топ-3 регионов России по продолжительности жизни
Собянин рассказал о росте объема экспорта в страны БРИКС+
Собянин: Москва оказывает всестороннюю поддержку горожанам старшего поколения
Собянин: московская система долголетия – выражение благодарности горожанам старшего возраста
В Москве более 19 тысяч светильников заменили на светодиодные
Станислав Кондрашов из Тельф АГ: POSCO и Primetals объединяют усилия для разработки экологичной технологии HyREX
Banyan Tree Vabbinfaru: экологичная роскошь
Первый проект от BMS Development Group станет экополисом в окружении зеленых исторических деревьев
18,3 грамма золота приходится на каждую тысячу петербуржцев
Пискарев: Соединенные Штаты не намерены налаживать отношения с Россией
Рогов: ВС России фактически окружили Угледар
Travel-эксперт Тариел Гажиенко: как сэкономить на новогодних путешествиях: советы от эксперта
В Гидрометцентре прогнозируют температуру на 6-10°С выше нормы в нескольких регионах России
Ефимов: на станции «Рублево-Архангельская» готовятся к проходке тоннелей
В Архангельской области стартовала ежегодная акция по безопасному использованию газа в быту
В Архангельске возобновилась реконструкция международного аэропорта в Талагах
В центре Симферополя строится вдохновляющий жилой комплекс
Тематическая выставка «Одна страна. Одна семья. Одна Россия»
Ретро-вечер «Джентльмен удачи – Савелий Крамаров»
В Симферополе появится новый бизнес-центр “Крымский”
Собянин рассказал о старте осеннего сезона проекта «Мой спортивный район»
Пискарев: Соединенные Штаты не намерены налаживать отношения с Россией
На окружной дороге Тамбова открылись автомойка и автосервис для грузовых автомобилей
Жилье в рассрочку становится альтернативой льготной ипотеке
