Центробанк в I полугодии выявил почти 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности
Банк России в I полугодии 2024 года выявил почти 3,5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности, говорится в материалах регулятора.
«Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% - на нелегальных кредиторов, остальные - на нелегальных форекс-дилеров», - отмечает Центробанк.
Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и Telegram, пишет ТАСС.