Съемное жулье: аферисты обманули сотни мигрантов с арендой квартир

Соучастникам в многоэпизодном мошенничестве с арендой жилья в Москве предъявили обвинение в создании преступного сообщества. По версии следствия, обвиняемые обманули несколько сотен иностранцев. Подробности расследования — в материале «Известий».

Конвейер обещаний

Как минимум 251 эпизод мошеннической деятельности установили следователи УВД по ЮВАО г. Москвы после года работы над уголовным делом агентств «Арендасеть» и «А.Вектор». Гости столицы отдавали менеджерам фирмы существенные суммы за помощь в размещении, поверив обещаниям из рекламы в соцсетях, а в результате оставались ни с чем.

Один из главных фигурантов расследования — предприниматель Игорь Тепсикоев. Его оперативники задержали 12 июля 2023 года в рамках проверки многочисленных жалоб о мошеннических действиях со стороны сотрудников агентства недвижимости, работавшего в рамках его индивидуального предприятия, а также связанного с ним агентства недвижимости «А.Вектор».

Тепсикоев — бизнесмен широкого профиля. В разное время занимался лесозаготовками в Иркутской области, цветметом, строительством. В его портфеле есть даже госконтракты, один из них — на установку ограждений в детском саду в Братске. В последние годы Тепсикоев и его сын Глеб жили на два города — Москву и Санкт-Петербург. Они открыли агентство недвижимости и некоторое время работали в рамках правового поля, имели неплохую репутацию. Но с марта 2022 года бизнес, как вытекает из материалов расследования, ушел на нелегальное положение и существенно расширился. Обвиняемые нашли единомышленников, наняли персонал и приступили к реализации нового «стартапа» — массово вводили в заблуждение иногородних граждан России и иностранцев, считают следователи. Попросту брали с них деньги за услугу, которую оказывать не собирались.

Партнеры по бизнесу

Еще одна ключевая фигура в расследовании — Анар Исмаилов, партнер Тепсикоевых. Он уже был осужден по статье о незаконном обороте наркотиков. С мая 2023 года он стал учредителем и руководителем агентства недвижимости «Арендасеть», в офис которого сразу потянулись толпы иностранных граждан, стремившихся снять жилье в Москве и легализоваться в стране. Название этой фирмы и адрес ее офиса мелькают в обращениях в полицию вместе с «А.Вектором» (офисы фирм находятся на Рязанском проспекте в соседствующих бизнес-центрах). Еще одна контора, где люди подписывали договоры, находилась на Ленинградском проспекте.

У компаний есть сайты и странички в соцсетях. Объявления с фотографиями квартир приятно удивляют своими ценниками, например, «однушку» у метро «Перово» админы обещали клиентам всего за 16 тыс. рублей в месяц, а «двушку» в Медведково — за 27 тыс..

На страничке «А.Вектора» похожая картина: на июль 2023-го указана стоимость аренды однокомнатной квартиры у метро «Войковская» — 35 тыс. рублей.

Обращали на себя внимание и такие «плюшки» от риелторов, как отсутствие залога, и, особенно, возможность снять жилье гражданам СНГ. Как позже выяснилось, квартиры и иллюстрации интерьеров к ним оказались фейковыми, в реальной жизни этих объектов размещения в распоряжении агентства никогда не было. Заинтересовавшихся обзванивали менеджеры, часть из которых также фигурирует в расследовании. Следствие считает, что им было известно о криминальном замысле своих боссов.

Слезы мигранта

В интернет сообщники выкладывали комментарии с очевидными орфографическими ошибками в написании русских слов и ролики-отзывы с благодарностями от лица людей восточной наружности с характерным акцентом. На видеохостинге ресурса случайно сохранились несколько неудачных дублей хвалебных высказываний «довольного клиента» в адрес «Арендасети» и лично Анара Аслановича (Исмаилова). Также слышен закадровый голос «режиссера». Эти детали наводят на мысль о постановочном и рекламном характере отзыва. Например, мужчина за кадром просит «актера» повторять благодарности на родном языке.

«Мы помогаем снимать квартиры быстро, выгодно и безопасно, с временной регистрацией», — говорится в описании деятельности компании в соцсети. Также на страничке указано, что фирма занимается деятельность больше 12 лет, что едва ли соответствует действительности.

В Telegram-канале «Арендасети» последнее объявление с фотографией квартиры датировано 11 июля 2023 года — за день до задержания Исмаилова и Тепсикоева.

«Действуя в составе организованной группы, с целью конспирации своих преступных намерений, [обвиняемые] предоставляли недостоверные сведения, описывая якобы собственные базы данных об имеющихся объявлениях на сдачу в аренду жилых квартир, а также обещая сделать регистрацию по этим адресам, не имея при этом реальной возможности и желания выполнять взятые на себя обязательства», — говорится в материалах дела.

В офисе клиентов торопили подписать договор и заплатить деньги. При этом на осмотры квартир менеджеры клиентов не возили, ссылаясь на разные вымышленные причины. После того, как мигрант выходил за порог офиса, на его телефонные звонки переставали отвечать. В среднем сумма похищенных средств составляла от 25 тыс. до 60 тыс. рублей с человека.

Тяжелая статья

Помимо многочисленных эпизодов мошенничества пятерым обвиняемым инкриминирована ст. 210 УК РФ — о создании преступного сообщества.

— Считается, что в плане организации преступное сообщество представляет собой более совершенную структуру, нежели организованная преступная группа, — объясняет адвокат Екатерина Бельская. — Они [ОПС] никогда не создаются для разовых акций. Целью сообщества является продолжительная деятельность с совершением тяжких и особо тяжких преступлений.

Исходя из судебной практики, в большинстве случаев при рассмотрении таких дел судами обвинение по ст. 210 УК РФ не находит своего подтверждения, отмечает адвокат Бельская.

— Однако само по себе инкриминирование данной статьи на практике почти гарантирует обвинительный приговор подсудимому.

Стоит отметить, что использование договора об оказании риелторских услуг в качестве инструмента совершения мошеннических действия усложняет процесс доказывания преступления.

Поэтому по многим заявлениям такого рода нередко первоначально выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

— Как правило, с формулировкой об отсутствии состава преступлений одновременно гражданам предлагается обратиться с гражданским иском в суд, — уточнил «Известиям» источник в полиции.

Граница между гражданским спором и уголовщиной в таких случаях, на первый взгляд, размыта, что на руку преступникам.

— Действия по завладению чужими денежными средствами с позиций гражданского права можно квалифицировать как неосновательное обогащение. Обязательства вследствие неосновательного обогащения регулируются гражданским правом, в то время как мошенничество является преступлением и преследуется уголовным законом, — рассказала адвокат Бельская, уточнив, что в истории с риелторами из «Арендасети», по ее мнению, налицо чисто мошенническая схема.

Правила безопасного съема

Чтобы минимизировать риски при долгосрочной аренде жилья, юрист в сфере недвижимости, основатель агентства недвижимости Korovina.invest Дарья Коровина рекомендует придерживаться ряда правил.

— Заключать договор только с собственником или его представителем по нотариальной доверенности, в которой проверить полномочия сдавать в аренду и получать деньги и срок этой доверенности. Часто бывает, что доверенность делалась на покупку, и полномочий сдавать в аренду в ней нет.

Также необходимо проверять паспорт собственника и просить второй документ, удостоверяющий личность, желательно с фото, для того, чтобы понять, что это один и тот же человек.

Были случаи подделки паспортов, вклейки чужого фото в паспорт владельца квартиры.

Не лишним будет спросить платежку ЖКУ за последние месяцы и посмотреть, кто записан там в качестве собственника, говорит юрист.

— Вам должны показать оригиналы выписки из Росреестра или свидетельство на право собственности. И документ, как это имущество было приобретено: договор купли-продажи, дарения, наследство и так далее.

В договоре должны быть предусмотрены срок аренды, цена аренды, депозит, через какой период депозит становится возвратным.

— Часто в московской практике, если арендатор съезжает с квартиры раньше, чем в течение года, то депозит остается у собственника.

Но можно прописать и другие, более гибкие для арендатора, условия, например полгода прожить в квартире и предупредить о ее освобождении за 30 дней, тогда депозит возвращается. Важно сделать опись мебели и техники с указанием марки, модели и количества штук. Если в квартире есть потертости, царапины, пятна на мебели, надо зафиксировать это на фото и видео и внести в приложение к договору.

К агенту стоит обратиться в случае, если нет возможности и времени искать квартиру самому.

— С ним важно заключить договор и прописать все существенные условия подбора квартиры для вас: количество комнат, пешая доступности от метро, качество ремонта, также условия по цене и срокам, когда клиент хочет заехать. Оплату я бы предложила разбить на аванс и основную сумму, когда вы выйдете на договор с собственником.

Важный нюанс: клиент не оплачивает аренду за месяцы вперед в агентство, сумма аренды вносится только владельцу или его собственнику.

— Встречаться рекомендую в квартире для заключения договора и всё внимательно осмотреть.

Также юрист советует позвонить в соседние квартиры на этаже, сверху и снизу.

— Как правило, из общения с ними становится понятна «история» квартиры. И еще: консьержи знают всё про всех, и у них можно тоже навести справки.