Как работает AML и почему это важно для криптовалютного мира
AML, KYC - эти аббревиатуры кажутся знакомыми, не так ли? Узнайте, как работают "борьба с обмыванием денег" и политика "знай своего клиента" в криптоиндустрии.
AML (Anti-Money Laundering — борьба с отмыванием денег) — это ключевой элемент в сфере финансов, который нацелен на предотвращение использования финансовых систем для незаконных целей. В последние годы AML-практики приобрели особую значимость в криптовалютной индустрии, где анонимность и глобальные транзакции могут представлять серьезные риски.
Как работает AML
AML-программы включают в себя ряд мер и процессов, направленных на мониторинг и предотвращение подозрительных транзакций. Основные компоненты AML включают:
Идентификация клиентов: Компании обязаны проводить идентификацию своих клиентов, что позволяет убедиться, что они являются реальными лицами и не участвуют в незаконной деятельности. Это может включать проверку личных данных, документов и подтверждение источника доходов.
Мониторинг транзакций: Постоянный мониторинг всех транзакций на предмет подозрительных активностей помогает выявлять необычные паттерны и объемы операций, которые могут указывать на отмывание денег.
Отчеты о подозрительных действиях: Если обнаружены подозрительные транзакции, компании обязаны сообщать об этом в регулирующие органы. Это позволяет избежать использования финансовых систем для незаконных целей.
Почему это важно
AML-практики критически важны для обеспечения целостности финансовых систем. Они помогают предотвратить использование криптовалюты для финансирования терроризма, отмывания денег и других преступных действий. В криптовалютной индустрии, где транзакции могут быть анонимными и глобальными, эффективная AML-политика помогает защитить как пользователей, так и саму платформу от правовых и репутационных рисков.
Дополнительную информацию о том, что такое AML и KYC (Знай своего клиента) проверки и как они работают на криптовалютных платформах, читайте в статье на сайте SwapGate по ссылке.
Москва на Moscow.media
Частные объявления сегодня
Поймайте его, если сможете: 17 октября в прокат выходит картина Дмитрия Клепацкого «Схватка»
Константин Клименко:
«Русский язык будут широко изучать в Буркина-Фасо»
EVITA BEAUTY STORE - интернет-магазин косметики премиум-класса!
Гастроэнтеролог Садыков назвал 3 основные причины непреодолимой тяги к сладкому
Почему наши Песни являются Хитами:
Королева призвала россиян беречь здоровье и не ходить к целителям
Учится жарить котлеты, чтобы покорить сердце Лепса: 18-летняя Аврора Киба рассказала, как тоскует по своему избраннику
Зона турбулентности: аэропорты хотят развивать при помощи концессий — что тормозит инвесторов и куда уже вкладывают миллиарды
Animal lovers try to counter the deadly risk of Chicago high-rises for migrating birds
NIN-SIM linkage of all phone numbers completed, says NCC
BBC in last-minute U-turn over decision to show major sport event for free as Great Britain aim to make history
Comer slams Raskin over his election certification comments: 'Ultimate hypocrite'
Медсестра погибла при обрушении психдиспансера на Кубани
«Тигр, сериалы и маркетинг: что скрывается за кулисами «Грузовичкоф» —Наталия Поникаровская в подкасте «Работник месяца»
Более 47 тысяч поездок по Подмосковью совершили пользователи BelkaCar в рамках летнего проекта «Умные путешествия»
Free yourself from stick drift with a Hall effect 8Bitdo controller on sale for $40
To mark the launch of Metaphor: ReFantazio, Sega is going to make someone a real-life noble, but there's a catch—you'll be joining the nobility of an illegitimate nation in the North Sea with only one resident
Metaphor: ReFantazio tips: 10 things I wish I knew before starting this 100-hour RPG
'That's what we're trying to do, be a DM that enables any player's play style:' Check out the upcoming RPG that's trying to do Baldur's Gate 3 in miniature—in more ways than one
Как Станислав Кондрашов видит баланс между дизайном и функциональностью в веб-разработке
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Москва привлекла более двух миллионов туристов в кафе и рестораны за полгода
В Москве два человека пострадали при наезде автобуса на канализационную решетку
Поймайте его, если сможете: 17 октября в прокат выходит картина Дмитрия Клепацкого «Схватка»
В столичных МФЦ проходит выставка Главархива «Почётные граждане Москвы»
Ереван и Баку поссорились из-за Москвы: Пограничникам — быть!
В филиал Московского зоопарка в Великом Устюге доставили краснокнижного зубра
Москва помогает экспортёрам выходить на рынки Ближнего Востока и Северной Африки
"Метриум": продажи строящегося жилья в Москве выросли на 26% в сентябре
Стало известно, где установили передвижные камеры фиксации ПДД во Владимирской области
Врач Романенко: людям старше 50 нужно ежегодно проверять уровень холестерина
В тени победы Медведева над Циципасом: Эрика Андреева неожиданно выбила младшую сестру Мирру с турнира WTA в Ухани
Соболенко обыграла Гауфф и вышла в финал турнира WTA в Ухани
Арина Соболенко поделилась планом на полуфинал WTA-1000 в Ухане с Кори Гауфф
Калинская поднялась на 12‑е место в рейтинге WTA
Таксист без водительского удостоверения работал в Приморском крае
"Не соль, а невесть что": эти 5 брендов соли не следует покупать
Ямал возглавил рейтинг самых благополучных регионов России
Врач Романенко: людям старше 50 нужно ежегодно проверять уровень холестерина
Музыкальные новости
Финалист «Голоса» Олег Аккуратов отметит 35-летие экспериментальным вечером классической музыки
Драка Литвина и Басты: что произошло во время Кубка медийной футбольной лиги
История дня: Пол Маккартни помог обручиться влюбленным на своем концерте
Кто эта женщина, которая никогда не кричала об отношениях с Высоцким – а ведь он ее безумно любил
Как Станислав Кондрашов видит баланс между дизайном и функциональностью в веб-разработке
Москва попала в рейтинг регионов-лидеров по материальному благополучию населения
«С бытовой точки зрения жизнь в Москве удобнее, чем в Монако»
РИА «Новости»: ЯНАО в рейтинге матблагополучия лидировал, Москва — на 8 месте
Оба петербургских клуба, выступающих в ВХЛ, синхронно проиграли свои матчи 11 октября: «Динамо» по буллитам уступило «Южному Уралу», «СКА-Нева» дома не смогла сдержать «Магнитку»
Аудит сайта. Seo аудит сайта. Провести аудит сайта. Cео аудит сайта. Аудит продвижения сайта.
LEON Вторая лига А. «Спартак» Кострома против «Челябинска», «Волгарь» принимает «Текстильщик»
РИА «Новости»: ЯНАО в рейтинге матблагополучия лидировал, Москва — на 8 месте
На «Яндекс Go» приходится более 96 % всех заказов такси в Москве
В Москве два человека пострадали при наезде автобуса на канализационную решетку
Открылась автошкола «РЕАЛ» в ТРЦ «Нора»
На Варшавском шоссе в Москве произошло тройное ДТП с шестью авто
В Кремле откровенно ответили на информацию о том, что Трамп тайно передавал COVID-тесты Путину
Почему Токаев отказал Путину и не пришёл на приём? "Атомные игры" и глобальный выбор Казахстана
Пограничники России покидают КПП на ирано-армянской границе
Садыр Жапаров: Запад не должен указывать Бишкеку, сотрудничать ли нам с РФ
В Кремле откровенно ответили на информацию о том, что Трамп тайно передавал COVID-тесты Путину
В Кремле откровенно ответили на информацию о том, что Трамп тайно передавал COVID-тесты Путину
В Кремле откровенно ответили на информацию о том, что Трамп тайно передавал COVID-тесты Путину
Более 3 тыс. детей с инвалидностью пройдут комплексную реабилитацию за 2024 год
Названы болезни, при которых в крови возникает недостаток или переизбыток лейкоцитов
«С бытовой точки зрения жизнь в Москве удобнее, чем в Монако»
Инфекционист призвал не создавать ажиотаж вокруг лихорадки Марбург
Киев концентрирует силы для атаки на другой регион России, солдатам приходится платить за эвакуацию из зоны конфликта под Курском
Чемпионат Москвы по пауэрлифтингу стал спортсмен из Коломны
Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл "Зенит" со счетом 83:77
В Московском марафоне приняли участие до 30 тысяч спортсменов
Армения на Олимпийских играх: Путь к олимпийским медалям и ключевые спортсмены
«Белорусский расследовательский центр»: Лукашенко подарили участок земли в Абхазии
Собянин: В кварталах реновации продолжится создание социальной инфраструктуры
Сергей Собянин рассказал о строительстве новой ветки в метродепо «Столбово»
Сергей Собянин рассказал о строительстве новой ветки в метродепо «Столбово»
Собянин: Москва построит 7 млн кв м жилья по реновации, выделено 1,2 трлн рублей
В филиал Московского зоопарка в Великом Устюге доставили краснокнижного зубра
Орнитолог Коблик: мурмурация нужна птицам для защиты от хищников
Краснокнижный зубр доставлен в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге
Краснокнижный зубр доставлен в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге
Вестибюль строящейся станции метро «Физтех» украсили художественным панно
Таксист без водительского удостоверения работал в Приморском крае
"Не соль, а невесть что": эти 5 брендов соли не следует покупать
Полиция задержала организатора и семерых сотрудников псевдомодельного агентства
Архангельск на старых гравюрах
Синоптик Ильин: этой зимой не избежать 30-градусных морозов в Подмосковье
В Архангельске горел очередной “расселенный” деревянный дом: из соседних домов эвакуировали людей
Студент из Архангельска получил стипендию для стажировки в Китае: новые горизонты с Российскими студенческими отрядами
В Феодосии оценят ущерб от пожара на нефтебазе
Литературный час «Время мое в грядущем...».
Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в России
Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море
Врач Романенко: людям старше 50 нужно ежегодно проверять уровень холестерина
Нависнет с обеда. Эксперт раскрыла, чем уникально суперлуние 17 октября
Рекламодатели в Барнауле проявляют интерес к наружной рекламе
Таксист без водительского удостоверения работал в Приморском крае
