Турция – Россия: нефтяной бизнес в условиях западных санкций чреват неожиданностями
Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не согласованы дипломатическими каналами, но подготовка к нему ведётся, сообщили в канцелярии турецкого президента Реджепа Эрдогана. Поездка не остаётся в повестке дня, но сроки пока не согласованы, идёт подготовка. Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице сообщил, что там рассчитывают принять российского лидера в самой ближайшей перспективе. Точные даты визита Путина в Турцию пока не определены, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Относительная лаконичность информации об официальных контактах последних недель и месяцев до некоторой степени восполняется утечками в местных и зарубежных СМИ, освещающих различные аспекты двусторонних отношений. Так, уже известный нам Nordic Monitor пишет о наличии некоей неформальной схемы сбыта российской нефти, предположительно организованной окружением турецкого лидера, приведшей к масштабному мошенничеству на сумму в сотни миллионов долларов, что побудило российскую сторону искать средства правовой и иной защиты. Столкнувшись с давлением западных санкций, Москва обратилась к турецким партнёрам для облегчения глобальных продаж, надеясь использовать связанную с США турецкую банковскую систему, изначально обходившую соблюдение санкций по приказу правительства Р.Т. Эрдогана, утверждает издание. В рамках схемы «нефть в обмен на кредит» часть продаваемой зарубежным покупателям российской нефти направлялась через Mostrade Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (Mostrade), небольшую финансовую консалтинговую фирму, основанную 31 октября 2019 года в Стамбуле обладателем российского паспорта азербайджанского происхождения, неким Залем Сулеймановым.
Начальный капитал компании был задекларирован в размере 10 тыс. турецких лир (примерно 1750 долларов), что наводит на определённые размышления. Настоящим владельцем Mostrade мог быть Фуад Гусейнли, британско-азербайджанский гражданин с двойным гражданством, у которого Сулейманов якобы работал водителем. Московский кредитный банк (MKB) предоставил Mostrade кредит на покупку российской нефти – как напрямую, так и через связанную с MKB гонконгскую фирму Akida Trading Limited. На бумаге дело выглядело так, что Mostrade получила кредитную линию от банка и его дочерних компаний, выплатив причитающуюся сумму с процентами, в то время как в реальности она собирала деньги у конечных потребителей в других странах, таких как Индия и Китай, через турецкие и эмиратские банки в качестве оплаты российской нефти по согласованным ценам. Сообщается, что на кредитную линию, выданную банком в рамках этой схемы, Mostrade потратила 20 млрд рублей.
Дабы получить доступ к турецкой банковской системе, владельцу Mostrade требовалось турецкое гражданство и поддержка правительства, и в 16 мая 2022 года компания была передана 33-летнему финансовому консультанту Мустафе Йигиту Зерену (Mustafa Yiğit Zeren), и её акции были проданы ему за 10 тыс. турецких лир. Ранее управлявший небольшой семейной фирмой, владеющий английским, испанским и русским языками уроженец Мерсина быстро выдвинулся в ряд богатейших бизнесменов Турции, не в последнюю очередь благодаря своим тесным связям с семьёй президента Эрдогана, включая его сына Билала и зятя Берата Албайрака. Эти связи не только обогатили главу Zeren Group, его соратников и членов семьи Эрдогана благодаря государственным контрактам и тендерам, но и позволили им свободно работать в прибыльной энергетической, горнодобывающей, коммуникационной и строительной отраслях Турции, а также в Великобритании и Черногории.
Посредником, который способствовал установлению связи между Зереном и семьёй Эрдогана, является бизнесмен Халил Ибрагим Бакачи (Halil İbrahim Bacacı), сыгравший немаловажную роль в реализации вышеозначенной посреднической схемы, продолжает раскрывать тайны Nordic Monitor. Бакачи тесно сотрудничает с тем же Билалом Эрдоганом, с которым он вместе учился в исламской средней школе Картал в Стамбуле.
Заручившись столь перспективными связями, Зерен не столкнулся с препятствиями при получении лицензий и допусков к использованию турецкой финансовой системы, несмотря на опасения Агентства по банковскому регулированию и надзору (BDDK) по поводу потенциальных западных санкций за содействие торговле российской нефтью. 23 июня 2022 года Zeren учредила судоходную компанию под названием Eurasia Sealine Gemicilik ve Ticaret Limited Şirketi с капиталом в 100 тыс. турецких лир для транспортировки российской нефти. Отчёты указывают на то, что Mostrade использовала эту судоходную компанию для обработки поставок нефти на сумму 56 млрд долларов. А через год, 1 июня 2023 года, согласно записям торгового реестра, Zeren увеличила капитал Mostrade до 40 млн турецких лир, чтобы создать видимость того, что компания может осуществлять закупки российской нефти на сотни миллионов долларов.
Изначально все работало гладко. Российская нефть, приобретенная Mostrade с использованием кредитной линии московского банка, доставлялась клиентам в Индию и Китай. Mostrade получала платежи от конечных пользователей и переводила в MKB выручку за вычетом комиссии. Турецкие государственные кредиторы VakıfBank и Emlak Katılım Bank содействовали этим переводам до декабря 2023 года, когда банки отказались от транзакций из-за опасений по поводу потенциальных санкций США после предупреждений американских официальных лиц.
В качестве временного решения компания Zeren открыла банковские счета в Объединённых Арабских Эмиратах и начала переводить через них доходы от продажи нефти Тем временем группа планировала приобрести собственный банк, чтобы более свободно осуществлять эти транзакции. 13 ноября 2023 года Зерен сообщил BDDK, что подписал соглашение о приобретении Turkland Bank (T-BANK), принадлежащего ливанской семье Харири, также имевшей тесные связи с президентом Эрдоганом. Сделка столкнулась с сопротивлением в BDDK, Зерен задействовал свои связи, чтобы преодолеть эти препятствия, однако после встречи главы T-Bank Мишеля Аккада с официальными лицами BDDK в июле 2024 года банк в одностороннем порядке аннулировал продажу.
В то время как российская нефть продавалась через Mostrade, люди Зерена, предположительно принялись выводить активы, используя вырученные средства на приобретение компаний в Турции, включая сотни заправочных станций по всей стране, и это стало вызывать вопросы. Akida Trading Limited, гонконгская фирма, ответственная за взыскание задолженности перед Московским кредитным банком, 2 мая 2024 года подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием наложить арест на активы, принадлежащие Mostrade и ее владельцу Зерену. Судья А.Г. Авагимян вынес решение в пользу ареста активов. Более того, Akida подала иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Судебная тяжба затронула и на Турцию: адвокаты Akida подали жалобу на уголовное дело в Главную прокуратуру Стамбула, требуя компенсации долга на общую сумму 593,7 млн долларов и расследования незаконной деятельности. Впоследствии дело было передано в бюро по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре.
Компанию Zeren, поддерживаемую семьей Эрдогана, похоже, всё это не остановило. Поскольку Эрдоган контролировал судебную систему в Турции, а правоохранительным органам требовалось политическое одобрение для принятия мер против лиц, имеющих тесные связи в правительстве, Zeren Group продолжала действовать в обычном режиме. В декабре 2023 года инвестиционная компания Zeren, Zeren Group Yatırım Holding AŞ, завершила сделку по приобретению компании Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ, управляющей 259 заправочными станциями по всей стране. В июле 2024 года группа также подписала контракт на покупку TP Petrol Dağıtım A.Ş., которой принадлежит более 800 заправочных станций (вторая сделка ожидает одобрения регулирующих органов). Согласно июльскому релизу, Zeren Group якобы не была уведомлена о каком-либо готовящемся уголовном расследовании турецкими властями, и её генеральному директору не грозил запрет на поездки или другие карательные судебные меры. Группа заявила, что не имеет никакого отношения к Mostrade, и приписала любые прошлые проблемы Гусейнли, который, как сообщается, сталкивается с юридическими проблемами по обвинению в мошенничестве как в России, так и в Азербайджане.
Из записей торгового реестра можно узнать, что Зерен передал свои акции Mostrade гражданину Турции по имени Саваш Озсой 6 мая 2024 года. Более того, офис компании был перенесён из здания, в котором располагались другие предприятия Зерена, вероятно, чтобы дистанцироваться от Mostrade на фоне продолжающегося выяснения отношений с контрагентами. На фоне спора между Mostrade и Akida веб-сайт Mostrade таинственным образом исчез из интернета, однако согласно сервису архивирования Wayback Machine, он принадлежал и управлялся Zeren Group.
Российская сторона использовала юридические и политические способы для взыскания долга, и вроде бы в Zeren Group согласились выплатить 475 млн долларов ежемесячными платежами и передать 25% акций московскому банку. В качестве обеспечения для взыскания долга в записке были указаны 25% акций Zeren Group и 25% акций Zeren Metal. Соответствующий документ подписан генеральным директором Московского кредитного банка Н.В. Каторжновым, и подтверждён генеральным директором Zeren Group Юсуфом Яткином.
Похоже, соратники Эрдогана просчитались, полагая, что смогут выкачивать российские деньги в условиях режима санкций, предполагая, что Москва зависит от Турции и явно недооценив серьёзность реакции. Сам Зерен пока исчез из поля зрения: персонажа, активно продвигаемого турецкими СМИ в качестве крупного инвестора и международного бизнесмена, сейчас нигде не найти. Поскольку Zeren Group располагает офисами в Великобритании, Нидерландах, Швейцарии, Черногории и Объединенных Арабских Эмиратах, возможно, скрывается в одной из этих стран.
Заметим, если изложенная Nordic Monitor увлекательная история с элементами детектива хотя бы отчасти соответствует действительности, это свидетельствует о необходимости, как минимум, более внимательного взгляда на российско-турецкие транзакции в условиях санкционного давления, а также на их организационно-кадровое сопровождение.
Александр Григорьев