Если клиент осуществляет переводы крупной суммы денег, поступившей от разных лиц, а также занимается обналичиванием этих средств, банки могут посчитать это подозрительной активностью, в беседе с NEWS.ru рассказал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
