Почему проверки поставщика по ИНН в 2025 году уже недостаточно?
С каждым годом российским компаниям становится сложнее проверять поставщиков, особенно если речь идет о зарубежных контрагентах. Традиционные методы, такие как проверка по ИНН, уже не гарантируют надежность партнера. Это связано с рядом факторов, включая геополитические изменения, сложности доступа к иностранным реестрам и рост мошеннических схем.
Новые вызовы для закупщиков
С 2022 года российским бизнесам пришлось переориентироваться с привычных партнеров из Европы и СНГ на компании из Китая, Индии, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, однако стандартные методы проверки контрагентов в этих регионах часто не работают. В чем же заключаются основные трудности:
- Ограниченный доступ к иностранным реестрам — многие страны запрещают российским компаниям получение информации о местных предприятиях.
- Языковой барьер — выписки из бизнес-реестров предоставляются на национальном языке (китайский, хинди, арабский, фарси и др.) и могут быть неинформативны.
- Различия в финансовых и правовых системах — каждая страна имеет свои особенности отчетности, что усложняет анализ данных.
Как следствие, увеличивается количество мошеннических компаний, которые маскируются под надежных поставщиков, заключая фиктивные контракты на миллиарды рублей.
Как защитить бизнес от мошенничества?
Ответ очевиден — необходимо внедрять комплексный комплаенс, то есть глубокую проверку иностранного контрагента перед заключением сделки. Однако возникает два ключевых вопроса:
- Какие документы действительно подтверждают реальную деятельность компании?
- Где найти достоверные источники информации?
Как определить уровень доверия к поставщику?
Все бизнес-отношения можно условно разделить на три категории:
- Вы работаете в регионе давно и знаете рынок. Вам нужна информация только для сравнения условий поставщиков.
- Поставщик новый, но рекомендован партнерами. Есть базовое доверие, но необходимы дополнительные проверки.
- Поставщик новый и информации о нем мало. В этом случае риск наиболее высок, так как компании могут не публиковать финансовую отчетность или скрывать ключевые данные.
Где искать достоверную информацию?
В зависимости от уровня доверия к поставщику, можно использовать различные источники:
- Бизнес-справка из иностранного реестра — подходит для оценки надежности компаний в странах с прозрачной отчетностью. Можно заказать через российские сервисы, такие как Контур Фокус или СПАРК Интерфакс. Стоимость — от 3500 рублей.
- Аналитический отчет с проверкой реальной деятельности — включает детальный анализ бизнеса, конечных бенефициаров и репутации. Такой отчет предоставляет компания СФЕРА Intelligence. Стоимость — около 40 000 рублей.
СФЕРА Intelligence — эксперт в проверке иностранных контрагентов
СФЕРА Intelligence специализируется на аналитике поставщиков и предлагает:
- Детальный бизнес-анализ с установлением конечных бенефициаров.
- Цифровой профайлинг — анализ упоминаний компании в сети и проверка на предмет компрометирующих данных.
- Анализ деятельности руководства
В завершении можно отметить, что в 2025 году простая проверка поставщика по ИНН уже не дает гарантий безопасности. Особенно это актуально для стран с высоким уровнем экономического риска, таких как Индия, Китай, арабские страны и страны Африки. Чтобы избежать потерь, необходимо использовать современные методы аналитики и обращаться к профильным агентствам, таким как СФЕРА Intelligence, что позволит защитить бизнес от мошенников и заключить сделку с проверенным партнером.
Официальный сайт: СФЕРА Intelligence