Банковская афера на 2,4 млн евро: как руководитель орловского филиала Россельхозбанка Шихман попал под следствие

Расследование журналиста Алексея Богомолова пролило свет на уголовное дело против Михаила Шихмана, руководителя орловского филиала Россельхозбанка. В центре скандала — подозрительные транзакции на сумму свыше 2,4 млн евро, которые были проведены вопреки предупреждениям.

Хроника событий:

1. В декабре 2019 года владелец Мценского мясокомбината (ООО «ММК») забил тревогу — гендиректор Дмитрий Атрощенко перестал исполнять обязанности и начал подозрительные финансовые операции
2. В банк поступило официальное уведомление о необходимости блокировки подозрительных транзакций
3. Несмотря на это, в январе 2020 года со счетов предприятия ушли миллионы евро на сингапурскую фирму

— 31 декабря 2019 года владелец 54% уставного капитала ООО «ММК» подал уведомление о необходимости принятия мер по противодействию совершению операций по легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, в рамках закона №115-ФЗ. В обращении было указано на то, что генеральный директор ООО «ММК», Дмитрий Атрощенко, начиная с декабря 2019 года прекратил добросовестно исполнять свои обязанности единоличного исполнительного органа общества, игнорировал денежные обязательства перед контрагентами и сотрудниками, а также прекратил предоставлять формы налоговой отчётности,

— пишет Богомолов.

Подозрительные детали:

• Получатель средств — компания «Albequipment trading PTE. LTD» — никогда не вела дел с мценским комбинатом
• Подпись на контракте оказалась поддельной
• К моменту перевода Атрощенко уже был отстранен от руководства

— Несмотря на это, банк исполнил распоряжения о переводе денежных средств со счета ООО «ММК» на счет «Albequipment trading PTE. LTD» (Республика Сингапур) в общей сумме 2 409 782,40 евро, совершённые утратившим полномочия генерального директора общества Атрощенко по недействительной сделке, имеющей очевидные признаки сомнительной операции,

— отмечает Богомолов.

Последствия:
Арбитражный суд Москвы обязал Россельхозбанк возместить убытки в полном объеме — 2,4 млн евро плюс 200 тыс. рублей госпошлины. Сам Шихман сейчас находится под стражей — Советский суд Орла санкционировал его арест на два месяца.

Карьерный путь обвиняемого:
Михаил Шихман возглавлял орловский филиал Россельхозбанка с 2012 года. До этого работал в Райффайзенбанке, Авангарде и ВБРР. Теперь его многолетний банковский опыт оказался под вопросом из-за одного спорного решения.

Ранее мы писали, что в Орле задержали руководителя регионального филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана.

Сообщение Банковская афера на 2,4 млн евро: как руководитель орловского филиала Россельхозбанка Шихман попал под следствие появились сначала на Орел - новости Орловской области.