СК закончил расследование дела о неуплате налогов на 2 млрд гендиректором компании

Следователи завершили расследование уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 2 млрд рублей, в котором обвиняются генеральный директор логистической компании в Подмосковье и директор аффилированных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Согласно материалам дела, генеральный директор, действуя по указанию и под контролем бенефициара компаний ООО «Логистическая компания "Веста"» и ООО «Транспортная компания "Веста"», уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в три налоговых периода. Общий ущерб, нанесенный бюджету РФ, составил 2,3 млрд рублей.

В рамках расследования были приняты обеспечительные меры: арестованы расчетные счета, транспортные средства организаций и имущество аффилированных компаний на общую сумму более 2,4 млрд рублей. Следствием проведены обыски, выемки документов, получены заключения шести судебных налоговых экспертиз и допрошены более 150 свидетелей. Собранные доказательства легли в основу обвинения.Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу