Расследование хищений 2,5 млрд рублей у банка «Глобэкс» и МТС Банка завершено

МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Константина Шишкина, которому инкриминируется хищение кредитов на 2,5 млрд рублей у банка «Глобэкс» и МТС Банка. Организатором махинаций следствие считает владельца ЭСИХ Антона Зингаревича, однако для расследования он недоступен, пишет «Коммерсант».

Шишкин, который по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) находится под домашним арестом, свою вину не признает. Адвокат бизнесмена уже начал знакомиться с итогами расследования, занимающими 83 тома.

В следственном департаменте МВД полагают, что Шишкин выступал исполнителем мошеннических схем, а предполагаемым организатором хищений являлся Зингаревич. Ему предъявлено аналогичное обвинение, но в заочной форме, поскольку Зингаревич находится в розыске. При этом известно, что бизнесмен проживает в США, у которых нет договора о выдаче обвиняемых с Россией. По сведениям защиты бизнесмена, тот не скрывается от следствия за океаном, а проходит в США курс длительного лечения.

По версии следствия, инкриминируемые им преступления Зингаревич и Шишкин совершили в 2013 году. Тогда практически одновременно компания Зингаревича заняла деньги у дочерней структуры госкорпорации ВЭБ банка «Глобэкс» и МТС Банка. К этому времени ЭСИХ был крупнейшим российским строителем магистральных подстанций, чей годовой портфель заказов составлял около 45 млрд рублей, а крупнейшим заказчиком холдинга была государственная ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов.

Полученные в «Глобэксе» 1,5 млрд рублей компания планировала направить на разработку проектной и закупочной документации для строительства по контракту с ФСК ЕЭС подстанции «Белобережская» в Брянской области. При этом формальным получателем денег выступало входящее в холдинг Зингаревича ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), залогом служили акции управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limited, а также двух проектных институтов, входящих в холдинг: Северо-Западного НТЦ и проектного центра «УралТЭП». Кредит был выдан в декабре 2013 года, однако через несколько месяцев заемщик перестал его обслуживать, так и не построив станцию. Как выяснилось затем во время расследования, деньги, полученные от «Глобэкса», сначала были переведены в ООО «Сетьстройкомплект» (ССК), а оттуда перекочевали в «Энергостройинвест-холдинг», после чего были выведены из структур холдинга.

Эпизод, связанный с пропавшим кредитом МТС Банка, появился в деле 5 июля текущего года. Как говорится в материалах расследования, Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ и являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор с Шишкиным, который в соответствии с разработанным планом преступления обратился в 2013 году в МТС Банк с заявкой на предоставление на два года 1 млрд рублей инжиниринговому центру «Энерго». Деньги якобы были нужны компании для пополнения оборотных средств. Поручителями выступали как ЭСИХ, так и фигурировавшие в первом эпизоде НИК и ССК. Однако после того как 27 декабря 2013 года банк перевел деньги на счет центра, они были направлены на другие цели, включая погашение долга перед банком «Санкт-Петербург» и финансирование хоккейного клуба «Атлант» из Мытищ, купленного Зингаревичем. При этом весомая часть кредитных средств, полагают в МВД, была выведена за границу под видом предоставления кредита офшорной Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd.

Стоит отметить, что с банком «Глобэкс» Зингаревич заключил мировое соглашение, однако это обстоятельство не повлияло на ход расследования. По данным издания, переговоры о мировом соглашении шли и со вторым потерпевшим, однако оказались в тупике.