Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц).
По версии следствия, обвиняемая, являясь участницей организованной группы, с 2016 по 2017 годы на территории г. Нальчика осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законном порядке. Злоумышленники заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму свыше 16 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.
Ранее в отношении трех соучастников указанных преступлений уголовные дела уже направлены для рассмотрения в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики, уголовное преследование других лиц продолжается.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе более 62 тысяч семей распорядились материнским капиталом через банки
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends
Dustborn let me smash fascists and flirt with my situationship on a road trip across America
The latest friendship-ruining co-op game on Steam is a punishing platformer where you're chained to your pals, and it's about to crack 100,000 concurrent players
Прохождение элитного подземелья «Лесной алтарь» в Tarisland
'Maybe this new Stardew Valley-like game is pretty good' I said to myself after blearily noticing I'd played it until 2 in the morning
В ФБУ «Северо-Кавказский ЦСМ» пройдут практику 17 ставропольских студентов
12 наград завоевали кубанские дзюдоисты на всероссийских соревнованиях
В Нальчике закончили капремонт 8-й городской школы
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» Герою труда России, члену Общественной палаты РФ Исхаку Машбашу