В Ульяновской области полицейские совместно со следственным комитетом при силовой поддержки бойцов управления Росгвардии задержали лидера и участников преступной группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, организатор криминального бизнеса разработал план, связанный с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от банковских операций без специального разрешения банка России. Для этих целей он привлек троих своих знакомых. Члены ОПГ находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Различные компании, афилированные фигурантам, заключали договора с клиентами на оказание услуг, как правило связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись деньги. В последствии через череду фиктивных договоров средства выводились в наличный расчет и передавались заказчикам. Организаторы криминального бизнеса себе оставляли комиссионный процент от общей суммы. Для создания видимости легальной деятельности и для прикрытия было создано общество с ограниченной ответственностью. - Вся противоправная деятельность осуществлялась под видом предпринимательской деятельности и велась от лица созданных и приобретенных участниками группы коммерческих организаций, - прокомментировали в УМВД. В ходе обысков у фигурантов полицейские изъяли печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, симкарты, крупную сумму денег, а также различную документацию. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность 187 УК РФ Неправомерный оборот средств платежей. Лидера ОПГ заключили под стражу. Информационное агентство Ульяновск онлайн Регистрационный номер ИА № ФС 77-73954 от 19.10.2018 года, выдано Роскомнадзором Алина Николаева Фото и видео: УМВД
