Перед судом предстал участник схемы телефонных мошенников – новый гражданин РФ
«Стал частью схемы телефонных мошенников»
В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу Хожиакбара Абдуманнапова о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствие уверено, что подсудимый был частью схемы телефонных мошенников и помогал им переводить деньги на «безопасные счета».
Хожиакбару Абдуманнапову 29 лет, он уроженец Кыргызстана. Переехав в Россию, через какое-то время получил гражданство. У него среднее образование, прописан и живет в Казани. Ранее уже был судим, по какой статье, не уточнил, заявил лишь, что судимость погашена. Работал неофициально на одном из рынков Казани у сестры, сейчас находится под запретом определенных действий.
Помощник прокурора Вахитовского района Артем Николаев рассказал, что свои действия телефонные мошенники согласовывали в Telegram. На верхушке преступной пирамиды было «неустановленное лицо» с никнеймом «Золотой». Этот человек давал указания Абдуманнапову и всем, кто находился под его кураторством.
Золотой сам общался с жертвами, с помощью «сотрудников правоохранительных органов и банков» он убеждал, что деньги жертвы, хранящиеся на счетах различных банков, находятся под угрозой. Золотой представлялся то сотрудником прокуратуры, то следователем, то сотрудником банка.
По версии следствия, работу Хожиакбару Абдуманнапову Золотой предложил в 2022 году через мессенджер. Задача Хожиакбара была следующей – он должен был искать людей, которые согласятся дать ему свои банковские карты и счета. Именно они становились впоследствии теми самыми «безопасными счетами», через которые деньги жертв утекали к мошенникам.
По словам государственного обвинителя, зачастую подельники мошенников, которые давали им доступ к своим картам и счетам, даже не предполагали, участниками какой преступной схемы они стали. Таким образом Абдуманнапову передали свои счета три человека: житель Набережных Челнов, жительница Нижнекамска и некий мужчина с неизвестным следствию местом проживания.
«Участникам мошеннической схемы, согласно плану, необходимо было звонить случайным гражданам, притворяться сотрудниками банка или следствия и говорить о том, что их счета под угрозой. Неустановленные лица приискивали новых участников в схему среди нуждающихся в деньгах», – объяснил Артем Николаев.
«Участникам мошеннической схемы, согласно плану, необходимо было звонить случайным гражданам, притворяться сотрудниками банка или следствия и говорить о том, что их счета под угрозой»
Фото: © «Татар-информ»
«От потери денег жительницу Волгограда спас муж»
По версии следствия, в марте 2022 года аферисты обманули жительницу Волгограда, представившись сотрудником крупного банка. Звонившие сообщили ей, что к ее счету якобы получили доступ мошенники.
«Женщина, желая сохранить имущество, согласилась перевести деньги на указанный ей счет. Потом мошенники сказали женщине, что с ней свяжется прокуратура по поводу расследования дела о мошенничестве. После этого ей позвонил "сотрудник прокуратуры" и убедил проследовать к банкомату, чтобы снять деньги», – дополнил он.
Женщина перевела на счет одного из подопечных Абдуманнапова 1 млн 350 тыс. рублей тремя переводами. Но мошенники продолжили ее обрабатывать – они стали выяснять, в каких еще банках у нее есть деньги. Убедили передать им 90 тысяч рублей с зарплатной карты, эта сумма улетела на счета другого подопечного Абдуманнапова.
Спустя некоторое время ей позвонил супруг, он смог убедить ее в том, что она стала жертвой обмана, и тогда она прекратила разговор с мошенниками.
Через какое-то время Золотой поручил Абдуманнапову забрать телефон с картой у одного из своих подчиненных, обналичить деньги и спрятать телефон с аккаунтом банка жертвы под лавочкой на одной из остановок в Казани.
«Абдулманнапов оставил карту и телефон под лавочкой на остановке на улице Гвардейской. Однако деньги обналичить не удалось, так как счет был заблокирован настоящей службой безопасности банка. После этого Золотой велел Абдуманнапову разблокировать счет. Выполняя указания, он встретился с своим подручным держателем "безопасного счета". Тогда Абдуманнапов отправил своего подручного по всем отделениям банка города, чтобы тот разблокировал счет, но ему везде отказали», – рассказал государственный обвинитель.
Тогда Золотой приказал составить фиктивный договор займа как доказательство для сотрудников банка, что деньги получены не в результате мошенничества. Но и это мошенникам не помогло – на счет, благодаря усилиям сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности банка, был наложен арест.
Общий ущерб по делу о мошенничестве, по версии следствия, составляет 3 млн 380 тыс. рублей. Хожиакбар Абдуманнапов полностью признал вину и раскаялся. На следующем заседании суд выслушает жертву мошенников.