Бывшего алтайского парламентария будут судить за схему с «левой кассой» и налогами

Два руководителя и главный бухгалтер компании в Алтайском крае предстанут перед судом за сокрытие денег от налоговой. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, они договаривались с клиентами оплачивать услуги в обход основного счета юрлица, чтобы «сэкономить» 18 млн на погашении обязательств. Одним из фигурантов дела является бывший депутат краевого Заксобрания Иван Диркс.

По данным следствия, с 2023 по 2024 годы у юрлица возникла задолженность по налогам и страховым взносам на сумму более 18 млн рублей. Для принудительного взыскания средств на расчетные счета организации были выставлены инкассовые поручения. В связи с этим бенефициар бизнеса предложил директору компании и главному бухгалтеру организовать поступление денег через контрагентов в обход счета юрлица, так как не хотел оплачивать налоги и взносы. Сотрудники согласились с предложением руководителя, поэтому убеждали клиентов передавать деньги наличными или перечислять их на счета аффилированного индивидуального предпринимателя. В результате подозреваемые демонстрировали отсутствие денег на счетах компании. В результате в бюджет Российской Федерации не поступали деньги в счет погашения недоимок по налогам и взносам.

Отмечается, что трех жителей Алтайского края обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). Уголовное дело передано в Новоалтайский городской суд для вынесения приговора.

По данным судебной картотеки, подозреваемыми значатся Иван Диркс, Денис Лисовенко и Анна Шмелева. В частности, Лисовенко, по данным открытых источников, является собственником ООО «Лесное», которое зарегистрировано в Бурлинском районе. Основным видом деятельности фирмы является смешанное сельское хозяйство. Что касается Ивана Диркса, то он был депутатом Алтайского Заксобрания двух предыдущих созывов и состоял во фракции единороссов.

Интересно, что в 2022 году Новоалтайский горсуд уже рассматривал уголовное дело о сокрытии денежных средств в отношении Ивана Диркса и Дениса Лисовенко. Тогда уголовное преследование было прекращено, обоих освободили уголовной ответственности в связи с тем, что долг они погасили. При этом каждому назначили судебные штрафы в размере 100 тысяч рублей. Как следует из опубликованного решения, речь также шла о десятках миллионов рублей. Дело было связано с ООО «Лесное».