В Ростовской области судят членов ОПГ, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность

В Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Новочеркасска. Они обвиняются в совершении такого преступления, как осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Новочеркасский городской суд.

По версии следствия, обвиняемые в период с июня 2005 года по июль 2012 года, действуя в составе организованной преступной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты лжеорганизаций, оказывали услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств , говорится в сообщении прокуратуры Ростовской области.

По данным правоохранительных органов, в результате осуществления преступной деятельности был получен доход в размере процентов, взимаемых за осуществление банковских операций с денежными средствами, в сумме, превышающей 116 млн рублей.