В деле «Семейной копилки» поставлена точка: Организаторы финансовой пирамиды в Оренбурге получили от 3 до 10 лет колонии

В Ленинском районном суде Оренбурга вынесли приговор руководству финансового кооператива «Семейная копилка». Участники получили от 3 до 10 лет. 

Напомним, кооператив «Семейная копилка» начал работу в 2014 году и на деле оказался финансовой пирамидой. Число пострадавших превышает тысячу человек - это жители Оренбурга, Уфы, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Казани, Перми и Москвы. 

Для прикрытия мошенничества и правдоподобной деятельности кооператив совершил сделки с гражданами на сумму более 19 млн рублей. Потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму 500 млн рублей. 

По версии следствия, с 2014 по 2019 год преступники организовали кооператив и активно обманывали граждан. В этой компании были установлены достаточно высокие процентные вклады − до 18%. Вкладчикам объясняли, что кооператив не является финансовой пирамидой, так как их вклады в дальнейшем инвертируются в строительство жилого комплекса и деятельность коммерческих объектов.

Проблемы с возвратом вкладов и начисленных процентов возникли в апреле 2019 года. Людям обещали вернуть денежные средства в конце апреля - начале мая. Однако в те же дни офис потребительского кооператива оказался закрыт, а на дверях появилось объявление, где было сказано, что организации здесь нет и больше не будет.

18 мая 2019 года в Оренбурге на улице Чкалова состоялся народный сход граждан, которые считали себя обманутыми вкладчиками. Им в течение 2 месяцев не выплачивали проценты и не возвращали их вклады. В ходе акции граждане также обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в этой непростой ситуации. Пенсионеры сообщили, что они откладывали для накопления часть своей пенсии. Одна женщина рассказала, что продала квартиру, чтобы внести вклад. По ее словам, тогда она находилась в сильной депрессии. После схода в Оренбурге возбудили уголовное дело, а председателя «Семейной копилки» Елену Виттер объявили в розыск. 13 сентября 2019 года ее задержали. Помимо нее в пирамиде участвовали еще несколько человек. 

Елена Виттер была организатором преступной группы. Определяла вектор развития организации. Распределяла роли среди участников группы. Разрабатывала план совершения преступления, контролировала работу нанятых сотрудников. Руководила преступной деятельностью других членов преступной группы. Распределяла доходы полученные от незаконной деятельности.  Подробнее о ее роли - по ссылке.  Осуждена на 10 лет, а также должна выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Александр Кирьянов был заместителем в этой организации и имел широкий список полномочий от контроля за деятельностью сотрудников до координации между сотрудниками КПК. По версии стороны обвинения, он знал о незаконной деятельности этой организации. Осужден на 8 лет, а также должен выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ксения Кирьянова была региональным управляющим и отвечала за взаимодействие с пайщиками. Помимо этого, она координировала деятельность дополнительных офисов в других городах. Она знала о том, что вводит в заблуждение клиентов. Осуждена на 5 лет, а также должна выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

Наталья Санькова была приглашена должность юриста и консультанта по всем юридическим вопросам. Она изготавливала гарантийные письма для клиентов, при этом зная, что вклады не застрахованы. Подготавливала ответы для правоохранительных органов и занималась улаживанием конфликтов при возникновении просрочки по выплатам. Она также знала о преступной деятельности этой организации. Осуждена почти на 5 лет, а также должна выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Гульдар Мамбетова была кассиром и координатором организации в Уфе, она выполняла указания Ксении Кирьяновой и указывала недостоверные сведения для ведения сфальсифицированной отчетной документации. Осуждена на 3 года, а также ей назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.