Суд в Прикамье решил взыскать в доход государства более 3,8 млн со счета предпринимателя
Согласно информации с Единого портала прокуратуры РФ, решением Арбитражного суда Пермского края удовлетворено исковое заявление прокуратуры края к индивидуальному предпринимателю о признании ничтожной сделкой перевода денежных средств со счета в кредитной организации на своей единый налоговый счет, взыскании перечисленных денежных средств в доход Российской Федерации.
Основанием для подачи искового заявления послужили действия индивидуального предпринимателя, направленные на обход норм действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств. При отказе кредитной организации произвести операцию по переводу денежных средств со счета предпринимателя в связи с наличием признаков недобросовестного поведения, предприниматель решил перевести их на единый налоговый счет. В дальнейшем он обратился в налоговый орган с заявлением о возврате ему переведенных денежных средств.
Прокуратурой края в ходе рассмотрения дела доказано, что действия индивидуального предпринимателя имели целью не осуществление налоговых платежей, а обход мер, направленных на противодействие легализации денежных средств.
Денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, перечисленные на единый налоговый счет индивидуального предпринимателя, взысканы в доход государства.
Ранее сообщалось, что сделку по продаже участка по заниженной стоимости признали ничтожной в Прикамье.