По достоверной имеющейся информации ведомства, группа лиц, граждан Перми, создали фирму и с самого начала следующего года нелегально переводили валютные средства на счета компании в Гонконге по фиктивному внешнеэкономическому договору. За границу РФ мошенники из Пермского края пытались вывести деньги в иностранной валюте. Установлено, что некие жители создали компанию, которую использовали для финансовых махинаций. Для этого в банк были поданы заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях […]
