Пермские мошенники перевели 43,5 млн рублей за границу

Мошенники перевели 43,5 млн рублей в долларах США в Гонконг. Махинацию провернули через юридическое лицо. Мошенники перевели деньги за товар, который так и не поступил в Россию. При оформлении документов для перевода денег мошенники подали в банк недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода

Пермская таможня возбудила уголовное дело по факту преступления. Материалы дела переданы в органы для дальнейшего расследования.

Напомним, с начала 2016 года пермские таможенники возбудили четыре уголовных дела по фактам невозвращения иностранной валюты и-за границы.