ЦБ привлек к ответственности АКБ "Уральский финансовый дом"

Банк России привлек к административной ответственности АКБ "Уральский финансовый дом" (Пермь). Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.

Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банку вынесено предупреждение. Постановление вступило в силу 17 октября 2014 года.

АКБ "Уральский финансовый дом" зарегистрировано Банком России 27 декабря 1991 года. Уставный капитал составляет 2.459 млрд руб.