Четверо семейчан обманом оформляли на людей кредиты
Суд №2 города Семея вынес приговор в отношении четверых местных жителей, которые своей незаконной деятельностью нанесли финансовый ущерб банку и целому ряду земляков
Первой "пробой пера" для злоумышленников стал обман мужчины, которому они предложили помощь в оформлении кредита. Мошенники оформили на него заявку на товарный займ и попросили предварительно подписать договор, а когда от банка пришло одобрение, сообщили клиенту, что ему отказано. Таким образом злоумышленники провернули стартовую операцию своего плана незаконного обогащения, повесив на свою жертву кредит на 600 тысяч тенге. Действуя по такой же схеме, они обманули еще нескольких человек.
Чтобы привлечь клиентскую базу, правонарушители разработали еще один действенный метод - они приходили домой к ранее незнакомым людям и под видом сотрудников правоохранительных органов собирали их личные данные, фотографировали удостоверения личности. После чего так же оформляли на ничего не подозревающих людей товарные кредиты.
Еще один эпизод в их незаконной практике, который стоит отдельного внимания, произошел с алкогольно-зависимым мужчиной. Посулив несчастному хорошую работу, аферисты перевезли его в арендованный частный дом, где ежедневно накачивали спиртным и возили на оформление кредитов. Возможно, сумма причиненного ущерба, которая измеряется 300-ми тысячами тенге, выросла бы в разы, если бы жертву мошенников не принялись искать родственники. Примечательно, что в деле есть показания женщины-свидетеля, которая как раз и является арендатором этого дома. Так вот, она рассказала, как ее родственник со своим знакомым периодически "привозили людей пенсионного возраста и просили, чтобы они временно пожили у нее, потом куда-то увозили и привозили обратно"…
Еще один случай обмана, зафиксированный и доказанный следствием, произошел с проживающим на дачах мужчиной. Узнав, что ему требуется медицинская помощь, злоумышленники, представившись врачами, похитили у того удостоверение личности и банковскую карточку. Впоследствии на дачника оформили два онлайн-займа по 800 тысяч тенге.
В совокупности только по доказанным эпизодам злоумышленники нанесли своим жертвам ущерб порядка четырех миллионов тенге.
Во время следствия и на судебном процессе группа правонарушителей не отрицала свою вину. Признавая в своих действиях состав преступления, они постарались избежать сурового наказания и возместили весь доказанный причиненный ущерб банковским организациям и заемщикам. Всех четверых суд приговорил к трехгодичному ограничению свободы и пробационному контролю.
Приговор суда вступил в законную силу.