Теперь банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций как с безналичными так и с наличными денежными средствами, если их объем превысит 0,5 миллиарда рублей за квартал. В настоящий момент этот порог вдвое выше - он составляет 1 миллиард рублей, он был установлен в 2017 году.
Письмо об ужесточении критериев, указывающих на высокую вовлеченность банка в такие операции опубликовано на сайте Центробанка. В письме отмечается, что в последние годы объемы сомнительных операций все же последовательно снижаются. В частности, за пять лет (2016–2020 годы) вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям упал в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, обналичивание денежных средств в банковском секторе сократилось в семь раз, до 78 миллиардов рублей. Банки в целом соблюдают установленные пороговые значения, введение же новых критериев должно стимулировать их еще более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции, сокращая их объемы. Центробанк при этом продолжит оказывать банкам необходимую методическую помощь. Как сообщает агентство "Интерфакс", новые критерии начнут применяться Центробанком со второго квартала 2021 года.
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Faculty of International Journalism and Mass Communications Eurasian International University is conducting an additional intake of applicants!
England U20 overpower France to be crowned world champions
According to BioWare, Dragon Age: The Veilguard is the first entry in the series where "the combat's actually fun" and where characters are "intentionally" the focus of the storytelling, which seems pretty unfair on the first three games
Интервью AppTime с компанией Innova: релиз Gran Saga в России, внутриигровая оплата и «Масленица» в корейской MMO
Conscript is an old school survival horror game where the horror is just that you're in World War 1
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Несколько авиарейсов в Томск задерживаются из-за тумана
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
«Спартак» проиграл в первом матче РПЛ под руководством тренера Станковича
Спортсменки из Красногорска выиграли «Кубок футбольных мам» в Коломне
До конца июля анимационная компания «ЯРКО» проведет еще одно мероприятие в ТРЦ «Ривьера» – развлекательную программу по мотивам мультсериала «Команда МАТЧ» (27 июля).
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"